Утвержден

Советом Директоров

ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

15 января 2007г.

Протокол № 4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества республиканского агропромышленного предприятия «Кавказ-мясо» 

за 2006  год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Протоколом очередного общего собрания акционеров от 17 мая 2006 года  были утверждены:

1.  Счетная комиссия общества.

2. Годовой отчет о деятельности общества в 2005  финансовом году,

3. Бухгалтерский баланс, счета  прибылей и убытков, распределение прибыли  и   убытков.

3. Совет  директоров общества.

4.Ревизионная комиссия общества.

5. Аудитор общества

3. Совет Директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета Директоров: председатель Байчоров Эльдар Пазлиевич

члены  Батдыев Магит Хасанович

            Стасенко Зинаида Николаевна

            Акользина Татьяна Александровна

             Токов Руслан Хусеевич

4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества  и  его краткие биографические данные и доля в уставном капитале.

            Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный директор.

            Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

            В соответствии с Уставом выборы генерального директора осуществляет общее собрание акционеров общества один раз в год.

В настоящее время генеральным директором избран Батдыев Магит Хасанович, 1960 года рождения, образование высшее экономическое (на основании Протокола № 2 от 17.05.2006г. заседания Совета директоров издан Приказ № 1 от 17.05.2006 г.).

            Доля в уставном капитале Общества – 0,23 %

            Коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом общества не предусмотрен.

5. Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров от 04 июня 2007 года избрана ревизионная комиссия ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в следующем составе:

• Семенова Л.М. – заместитель главного бухгалтера Общества;

·        Азарченко Л.А.  – бухгалтер финансового отдела Общества;

·        Гетманова Л.В. – бухгалтер финансового отдела Общества

6.Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо»  осуществляет свою деятельность в отрасли с учетом правопреемственности  22 года с 1985 года. Предыдущее  наименование организации: Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Черкесский»

 Доля в производстве пищевой мясной промышленности по Республике составляет менее 35%.

Максимальная допустимая проектная мощность составляет:

- мясо – 50 т в смену

- колбасные изделия – 10 т в смену

- консервы 40 туб в смену.

На территории Карачаево-Черкесской Республики конкурентоспособные предприятия, занимающиеся аналогичной деятельностью ОАО «Меркурий-2», ОАО «Птицекомбинат».

7.Приоритетные направления деятельности общества.

           В настоящее время приоритетными направлениями является:

• Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных;

• Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, животных семейства лошадиных;
• Оптово-розничная торговля по основным видам деятельности Общества;
• Участие в национальном проекте «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства». В этом направлении ведется строительство и реконструкция свиноводческого комплекса на единовременное содержание до 12 000 голов свиней.

Инвестирование в 2006 году производилось за счет банковского кредита и собственных средств Общества.

В 4 кв. 2006г. произошло увеличение уставного капитала путем  размещения дополнительных акций Общества. В связи с чем была заключена сделка с заинтересованностью (договор мены № 09-09-01/116/2006-91; 09-09-01/116/2006-92, 09-09-01/116/2006- 93 от 03.11.2006г.)

Основным источником дохода для ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в 2006 году было получение прибыли от производства и реализации  мясо-колбасной продукции.  Наибольший вес в структуре выпускаемой продукции занимает колбасно-кулинарное производство – 53%, оказание услуг по выпуску консервов составляет 29%, мясожировое производство – 18%. Кроме того, предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами несобственного  производства.

Технико-экономические показатели:

Прибыль от производства по участкам

8. Отчет совета директоров Общества о результатах развития

общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2006г.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

         В течении отчетного года ОАО РАПП «Кавказ-мясо» совершило следующие сделки, признаваемые крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Заключен договор об открытии кредитной линии № 063100/1213 от 24.05.2006г. в обеспечение возвратности которого заключен договор №063100/1213-72 об ипотеке (залоге недвижимости) от 24.05.2006г. (одобрен решением внеочередного общего собрания  акционеров - Протокол № 12 от 22.12.2005г.)

2. Увеличен уставный капитал Общества – одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров – Протокол № 2 от 21.08.06 г.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор мены от 03.11.2006г. заинтересованное лицо – Байчоров Э.П.- председатель совета директоров – сделка одобрена решением внеочередного собрания акционеров – Протокол № 2 от  21.08.2006г. 

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Решение о выплате дивидендов за 2005 год не принималось.

12.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

            Риски, с которыми сталкивается ОАО РАПП «Кавказ-мясо» при осуществлении своей деятельности, в конечном итоге вынуждены принимать на себя акционеры.

            Рисками, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества, являются:

• сейсмоопасная территория;
• засуха;
• террористические акты
• неблагоприятная ситуация на рынке сырья в форме увеличения цен.

13. Перспективы развития общества.

Основными приоритетными направлениями развития ОАО РАПП «Кавказ-мясо» на 2007 год являются:

• Реализация национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства». В рамках этого проекта планируется строительство и реконструкция свиноводческого комплекса на единовременное содержание до 12000 голов свиней, что позволит создать собственную сырьевую базу;

Генеральный директор

ОАО РАПП «Кавказ-мясо»     (подпись)   М.Х.Батдыев                                             

Главный бухгалтер                   (подпись)   З.Н.Стасенко

Ревизионная комиссия                 (подпись)       Семенова Л.М.

                                                    (подпись)       Азарченко Л.А.

                                                    (подпись)        Гетманова Л.В.