ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"

 

Наименование и место

нахождения общества:

Открытое акционерное общество РАПП "Кавказ-мясо", Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

собрание

Дата проведения собрания:

17  мая  2006 года

Место проведения собрания:

Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

 

Повестка дня собрания:

        1. Утверждение счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2005 финансовом году, 

    утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и 

   убытков.

3. Выборы Совета директоров общества.

4. Выборы ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества

 

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" от 31.03.06г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:

1.Залевская Надежда Семеновна

2.Химина Ольга Дмитриевна

3.Богатырева Наталья Олеговна

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" 31 марта 2006 года.

 

По состоянию реестра акционеров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо" на 31 марта 2006 года размещено 135 338 акций.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

135 164

Число голосов,  которыми  обладали лица, принявшие участие в собрании

124 838

Кворум на время начала собрания имеется (%)

92 %

 

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) и Устава Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" кворум для открытия собрания имеется.

 

 

Вопрос повестки дня №1         Утвердить счетную комиссию общества.

1.      Залевская Надежда Семеновна

2.      Химина Ольга Дмитриевна

3.      Богатырева Наталья Олеговна

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня

135 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня

124 838

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)

92%

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

п/п

Ф.И.О.  кандидата

            «За»

 Голосов         % 

 «Против»

     Голосов

 Воздержался

     Голосов

1

Залевская Надежда Семеновна

124 838         100

0

0

2

Химина Ольга Дмитриевна

124 838         100

0

0

3

Богатырева Наталья Олеговна

124 838         100

0

0

Решение по вопросу                            

повестки дня № 1                       Утвердить счетную комиссию общества в составе:

1.      Залевская Надежда Семеновна

2.      Химина Ольга Дмитриевна

3.      Богатырева Наталья Олеговна

 

            

 

Вопрос  повестки дня № 2

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2005 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества. Распределение прибылей и убытков.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня

135 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня

124 838

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)

92 %

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

 

«За»             

-

124 838

голосов;

«Против»

-

0

голосов;

«Воздержался»

-

0

голосов.

 

Решение по вопросу

повестки  дня     2 

 

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2005 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества. Распределение его прибылей и убытков. 

 

 

 

Вопрос  повестки дня № 3

Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня

135 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня

124 838

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)

92 %

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

п/п

Ф. И. О.   кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

Голосов

%

Голосов

Голосов

 

1

Байчоров эльдар пазлиевич

124 838

100

0

0

 

2

БАТДЫЕВ МАГИТ     ХАСАНОВИЧ

124 838

100

0

0

 

3

СТАСЕНКО ЗИНАЙДА НИКОЛАЕВНА

124 838

100

0

0

 

4

АКОЛЬЗИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

124 838

100

0

0

 

5

ТОКОВ  РУСЛАН ХУСЕЙЕВИЧ 

124 838

100

0

0

 

 

Решение по вопросу

повестки  дня     3

 

Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

               

                 Вопрос повестки дня № 4          Избрать ревизионную комиссию в составе:

                                                                   1. Семенова Людмила Михайловна

                                                                   2. Азарченко Леонид Александрович

                                                                   3. Гетманова Любовь Васильевна

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня

        65 188

Не имеют право голоса

        69 976

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня

        54 862

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется %

          84 %

          Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, в количестве 69 976 штук не учитывались при

          голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.

     

          Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:

п/п

             

            Ф.И.О.   кандидата

«ЗА»

 

Голосов      %

«ПРОТИВ»

 

Голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

Голосов

1

Семенова Людмила Михайловна

54 862       100

0

0

2

Азарченко Леонид Александрович

54 862       100

0

0

3

Гетманова Любовь Васильевна

54 862       100

0

0

      

          Решение по вопросу

          повестки   дня  № 4               Избрать ревизионную комиссию в составе:

                                                             1. Семенова Людмила Михайловна

                                                             2. Азарченко Леонид Александрович

                                                             3. Гетманова Любовь Васильевна

 

     

           Вопрос повестки дня № 5             Утвердить аудитором общества Открытое акционерное

                                                                       общество «Русь».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня

135 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

        124 838

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)

           92 %

 

            Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 

            «ЗА»                          -                  124 838  голосов,

            «Против»                  -                        0       голосов,

            «Воздержался»        -                        0       голосов.

 

            Решение по вопросу

             повестки   дня  № 5                      Утвердить аудитором общества Открытое Акционерное

                                                                      общество «Русь».

 

 

 

 

 

 

           Председатель собрания                                                                                 Байчоров Э.П.

 

 

           Секретарь собрания                                                                                       Мамхягова М.З.    

 

Hosted by uCoz