|
ОТЧЕТ об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"
|
|
Наименование и место Нахождения общества: |
Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» ОАО РАПП «Кавказ-мясо» Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения собрания: |
собрание в форме совместного присутствия акционеров |
|
Дата проведения собрания: |
15 июня 2009 года |
|
Место проведения собрания: |
Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21 |
|
ОГРН Общества |
1020900515668 |
|
ИНН Общества |
0901033971 |
|
Время регистрации: |
с 09.00 часов до 09.50 часов. |
|
Время открытия собрания: |
10:00 |
|
Время начала подсчета голосов: |
12:40 |
|
Время закрытия собрания: |
13:50 |
|
Повестка дня собрания:
1. Утверждение счетной комиссии Общества. |
2. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2008 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4.Выборы ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества
6. Принятие решения о создании Общества с ограниченной ответственностью «Полюс».
Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" от 17 апреля 2009 г. (Протокол заседания Совета Директоров № 1).
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:
1. Овчинниковой Людмилы Марковны
2. Мочаловой Ольги Григорьевны
3. Лагуновой Светланы Петровны
Кворум общего годового собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания – 4 822 838.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания – 4 757 965 (98,65% голосов). Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1
Утверждение счетной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня |
4 822 838 |
|
Не имеют право голоса: |
0 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня |
4 757 965 |
|
Кворум имеется |
98,65% |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование |
Утвердить Счетную комиссию Общества в составе: 1. Овчинниковой Людмилы Марковны 2. Мочаловой Ольги Григорьевны 3. Лагуновой Светланы Петровны
|
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1
|
№п/п |
Ф.И.О Кандидата |
Количество голосов «за» |
Количество Голосов «против» |
Количество Голосов «воздержался» |
|
|
Количество голосов |
% от числа голосов |
||||
|
1 |
Овчиннникова Людмила Марковна |
4 757 965 |
98,65% |
0 |
0 |
|
2 |
Мочалова Ольга Григорьевна |
4 757 965 |
98,65% |
0 |
0 |
|
3 |
Лагунова Светлана Петровна |
4 757 965 |
98,65% |
0 |
0 |
|
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1 |
Утвердить Счетную комиссию Общества в составе: 1. Овчинниковой Людмилы Марковны 2. Мочаловой Ольги Григорьевны 3. Лагуновой Светланы Петровны
|
Решение ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 2
Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2008 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня |
4 822 838 |
|
Не имеют права голоса: |
0 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня |
4 757 965 |
|
Кворум имеется |
98,65 % |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование
|
Утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2008 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.
|
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от числа голосов |
|
«За» |
4 757 965 |
98,65 % |
|
«Против» |
0 |
0 |
|
Воздержался» |
0 |
0 |
|
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 2
|
Утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2008 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.
|
Решение ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 3
Выборы Совета директоров Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
24 114 165 |
|
Не имеют права голоса: |
0 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
23 789 825
|
|
Кворум имеется |
98,65% |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование |
Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» 1. Байчорова Эльдара Пазлиевича 2. Батдыева Магита Хасановича 3. Стасенко Зинаиду Николаевну 4. Акользину Татьяну Александровну 5. Токова Руслана Хусейевича |
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
|
Ф. И. О. Кандидата |
Количество голосов «за» |
Против всех кандидатов |
Воздержался по всем кандидатам |
|
Байчоров Эльдар Пазлиевич |
23 789 825 |
0 |
0 |
|
Батдыев Магит Хасанович |
23 789 825 |
||
|
Стасенко Зинаида Николаевна |
23 789 825 |
||
|
Акользина Татьяна Александровна |
23 789 825 |
||
|
Токов Руслан Хусейевич |
23 789 825 |
|
Формулировка решения принятого Собранием по вопросу повестки дня № 3 |
Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-Мясо» 1. Байчорова Эльдара Пазлиевича 2. Батдыева Магита Хасановича 3. Стасенко Зинаиду Николаевну 4. Акользину Татьяну Александровну 5. Токова Руслана Хусейевича
|
Решение ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 4
Выборы ревизионной комиссии Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня |
547 472
|
|
Не имеют права голоса: |
4 275 366 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
482 599 |
|
Кворум имеется |
88,15 % |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование |
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП «Кавказ-мясо» 1. Семенову Людмилу Михайловну 2. Мамошину Ирину Михайловну 3. Гетманову Любовь Васильевну
|
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4
|
№ п/п |
Ф. И. О. Кандидата |
Количество голосов «за» |
Количество голосов «против» |
Количество голосов «Воздержался» |
|
|
количество голосов |
% от числа голосов |
||||
|
1 |
Семенова Людмила Михайловна |
482 599 |
88,15 % |
0 |
0 |
|
2 |
Мамошина Ирина Михайловна |
482 599 |
88,15 % |
0 |
0 |
|
3 |
Гетманова Любовь Васильевна |
482 599 |
88,15 % |
0 |
0 |
Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, в количестве 4 275 366 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.
|
Формулировка решения принятого Собранием по вопросу повестки дня № 4 |
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»: 1. Семенову Людмилу Михайловну 2. Мамошину Ирину Михайловну 3. Гетманову Любовь Васильевну
|
Решение ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 5 Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
4 822 838 |
|
Не имеют права голоса: |
0 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
4 757 965 |
|
Кворум имеется |
98,65 % |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование |
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 финансовый год закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Деловые консультации».
|
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от числа голосов |
|
«За» |
4 757 965 |
98,65 % |
|
«Против» |
0 |
0 |
|
«Воздержался» |
0 |
0 |
|
Формулировка решения принятого Собранием по вопросу повестки дня № 5 |
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 финансовый год закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Деловые консультации».
|
Решение ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 6
Принятие решения о создании Общества с ограниченной ответственностью «Полюс».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
4 822 838 |
|
Не имеют права голоса: |
0 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
4 757 965 |
|
Кворум имеется |
98,65 % |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование |
1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «Полюс»; 2. Утвердить юридический адрес ООО «Полюс»: 369 000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северный проезд, 10; 3. Установить, что единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» является Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» с долей в уставном капитале 100 (сто) %. 4. Установить уставной капитал ООО «Полюс» в размере 206 264 645 рублей. 5. Утвердить следующий порядок и сроки оплаты уставного капитала: Оплата 100 % (сто) доли уставного капитала ООО «Полюс» осуществляется путем внесения имущества ОАО РАПП «Кавказ-мясо» (Приложение № 1 к настоящему договору) по передаточному акту. Передаточный акт должен быть подписан, а имущество передано до момента государственной регистрации ООО «Полюс» в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Утвердить денежную оценку имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу, подлежащего внесению для оплаты 100% (сто) доли в уставном капитале ООО «Полюс» в размере 206 264 645 рублей. 6. Установить номинальную стоимость доли ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в уставном капитале ООО «Полюс» в размере 206 264 645 рублей. 7. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» 8. Назначить на должность генерального директора ООО «Полюс» Киятова Аслана Нальбиевича (паспорт серии 91 08 № 519771, выдан ТП ОФМС России по КЧР в Прикубанском районе 17.07.2008 года) 9. Избрать ревизионную комиссию Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» в следующем составе: 1) Подрезова Татьяна Васильевна 2) Соколова Софья Сергеевна 3) Абазалиева Анжела Александровна
|
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от числа голосов |
|
«За» |
4 757 965 |
98,65 % |
|
«Против» |
0 |
0 |
|
Воздержался» |
0 |
0 |
|
Формулировка решения принятого Собранием по вопросу повестки дня № 6 |
1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «Полюс»; 2. Утвердить юридический адрес ООО «Полюс»: 369 000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северный проезд, 10; 3. Установить, что единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» является Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» с долей в уставном капитале 100 (сто) %. 4. Установить уставной капитал ООО «Полюс» в размере 206 264 645 рублей. 5. Утвердить следующий порядок и сроки оплаты уставного капитала: Оплата 100 % (сто) доли уставного капитала ООО «Полюс» осуществляется путем внесения имущества ОАО РАПП «Кавказ-мясо» (Приложение № 1 к настоящему договору) по передаточному акту. Передаточный акт должен быть подписан, а имущество передано до момента государственной регистрации ООО «Полюс» в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Утвердить денежную оценку имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу, подлежащего внесению для оплаты 100% (сто) доли в уставном капитале ООО «Полюс» в размере 206 264 645 рублей. 6. Установить номинальную стоимость доли ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в уставном капитале ООО «Полюс» в размере 206 264 645 рублей. 7. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» 8. Назначить на должность генерального директора ООО «Полюс» Киятова Аслана Нальбиевича (паспорт серии 91 08 № 519771, выдан ТП ОФМС России по КЧР в Прикубанском районе 17.07.2008 года) 9. Избрать ревизионную комиссию Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» в следующем составе: 1) Подрезова Татьяна Васильевна 2) Соколова Софья Сергеевна 3) Абазалиева Анжела Александровна
|
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.
Генеральный директор подпись Батдыев М.Х.
Председатель подпись Овчинникова Людмила Марковна Счетной комиссии
Члены Счетной комиссии подпись Лагунова Светлана Петровна
подпись Мочалова Ольга Григорьевна