ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем годовом

собрании акционеров

Открытого акционерного общества РАПП «Кавказ-мясо»

 

 

Наименование Общества:

 

 

Нахождения общества:

Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо»

ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

собрание в форме совместного присутствия акционеров

Дата проведения собрания:

21 июня 2011 года

Место проведения собрания:

Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

ОГРН Общества

1020900515668

ИНН Общества

0901033971

Время регистрации:

с 09.00 часов до 12.30 часов.

Время открытия собрания:

10:00

Время начала подсчета голосов:

13:00

Время закрытия собрания:

14:00

 

 

 

Повестка дня собрания:

 

         1. Утверждение счетной комиссии Общества.

  2. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2010 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

 3. Выборы Совета директоров Общества.

 4.Выборы ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

 

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» от 10 мая 2011г. (Протокол заседания Совета Директоров № 1).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия Общества в составе:

                           1.   Лагуновой Светланы Петровны

                           2.   Овчинниковой Людмилы Марковны

                           3.   Мочаловой Ольги Григорьевны

 

Кворум общего годового собрания акционеров:

 

            список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества Республиканского агропромышленного предприятия  «Кавказ-мясо» составлен по состоянию на 01 июня 2011г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания – 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания – 4 757 965 (четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) - 98,65% голосов.  Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

    

 

 

 

 

Вопрос повестки дня № 1 

 

    Утверждение счетной комиссии Общества. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

        

4 822 838

Не имеют право голоса:

     

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

 

4 757 965

Кворум имеется

       

98,65%

 

Формулировка

вопроса, поставленного

на голосование

 

Утвердить Счетную комиссию Общества в составе:

        1.   Лагуновой Светланы Петровны

        2.   Овчинниковой Людмилы Марковны

        3.   Мочаловой Ольги Григорьевны

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

п/п

Ф.И.О    Кандидата

Количество

 голосов «за»

Количество

Голосов

 «против»

Количество

Голосов

«воздержался»

Количество голосов

% от числа голосов

1

Лагунова Светлана Петровна

4 757 965

100%

0

0

2

Овчинникова Людмила Марковна

4 757 965

100%

0

0

3

Мочалова Ольга Григорьевна

4 757 965

100%

0

0

 

 

Формулировка

решения, принятого

Собранием по

вопросу повестки дня

№ 1

 

Утвердить Счетную комиссию Общества в составе:

        1.   Лагуновой Светланы Петровны

        2.   Овчинниковой Людмилы Марковны

        3.   Мочаловой Ольги Григорьевны

 

 

Решение   ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 2    

 

Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2010  финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

4 822 838

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

4 757 965

Кворум имеется

98,65 %

 

 

Формулировка

вопроса, поставленного на голосование

 

 

     Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2010  финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета  прибылей и убытков Общества, распределение прибылей  и убытков.  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от числа голосов

«За»             

4 757 965

100 %

«Против»

0

0

Воздержался»

0

0

 

 

Формулировка

решения,

принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 2

 

             

 

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2010  финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей  и убытков.

          

     

        Решение ПРИНЯТО

 

  

  Вопрос повестки дня № 3   

      

  Выборы Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

 

24 114 190

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

23 789 825

 

Кворум имеется

98,65%

 

 

Формулировка

вопроса, поставленного на голосование

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

1. Байчорова  Эльдара Пазлиевича

2. Батдыева Магита Хасановича

3. Стасенко Зинаиду Николаевну

4. Акользину Татьяну Александровну

5. Токова Руслана Хусейевича

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

 

Ф. И. О.  Кандидата

Количество

голосов «за»

Против  всех кандидатов

Воздержался

по всем кандидатам

Байчоров  Эльдар  Пазлиевич

4 757 965

0

0

Батдыев    Магит   Хасанович

4 757 965

Стасенко  Зинаида Николаевна

4 757 965

Акользина Татьяна Александровна

4 757 965

Токов  Руслан  Хусейевич

4 757 965

 

 

Формулировка

решения принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 3

 

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»:

1. Байчорова  Эльдара Пазлиевича

2. Батдыева Магита Хасановича

3. Стасенко Зинаиду Николаевну

4. Акользину Татьяну Александровну

5. Токова Руслана Хусейевича

 

      

      Решение ПРИНЯТО

 

Вопрос повестки дня № 4         

 

Выборы ревизионной комиссии Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

547 472

 

Не имеют права голоса:

 

4 275 366

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

482 599

Кворум имеется

88,15 %

 

      

Формулировка

вопроса, поставленного на голосование

Избрать в состав Ревизионной комиссии  ОАО РАПП «Кавказ-мясо»:

1. Семенову Людмилу Михайловну

2. Мамошину Ирину Михайловну

3. Гетманову Любовь Васильевну

 

 

                                 

        Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4 

 

п/п

Ф. И. О.  Кандидата

Количество

 голосов «за»

Количество

голосов

«против»

Количество

голосов

«Воздержался»

количество голосов

% от числа голосов

1

Семенова Людмила Михайловна

482 599

100 %

0

0

2

Мамошина Ирина Михайловна

482 599

100 %

0

0

3

Гетманова Любовь Васильевна

482 599

100 %

0

0

 

Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, в количестве 4 275 366 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.

 

Формулировка

решения принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 4

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»:

1. Семенову Людмилу Михайловну

2. Мамошину Ирину Михайловну

3. Гетманову Любовь Васильевну

 

 

Решение  ПРИНЯТО.

 

 

 

 

 

Вопрос повестки дня № 5    Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

4 822 838

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

4 757 965

Кворум имеется

98,65 %

 

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2010 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

                                     

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от числа голосов

«За»             

4 757 965

100 %

«Против»

0

0

«Воздержался»

0

0

 

 

 

  Формулировка

решения

принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 5

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

 

Решение ПРИНЯТО

 

 

 

 

Генеральный директор                                                               Батдыев М.Х.

 

Председатель                                                                                 Лагунова С.П.

Счетной комиссии

 

 

Члены Счетной комиссии                                                           Овчинникова Л.М. 

                                       

 

                                                                                               Мочалова О.Г.

 

Hosted by uCoz