ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"

Наименование и место Нахождения общества:	Открытое акционерное общество РАПП "Кавказ-мясо", Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	06 июня 2008 года
Место проведения собрания:	Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Время регистрации:	с 09.00 часов до 10.00 часов.
Время открытия собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	12:20
Время закрытия собрания:	12:55
Дата составления протокола:	09 июня 2008г.

Председатель общего собрания: Байчоров Эльдар Пазлиевич

Секретарь общего собрания: Писарчукова Татьяна Ивановна

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" от 18 апреля 2008 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Овчинникова Людмила Марковна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" – 18 апреля 2008 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2007 финансовом году, утвер-

ждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и

убытков.

3. Выборы Совета директоров общества.

4.Выборы ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение аудитора общества

По состоянию реестра акционеров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" на 18 апреля 2008 года размещено 4 822 838 акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 822 664
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4 757 791
Кворум на время начала собрания	98,65 %

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ и Устава ОАО РАПП "Кавказ-мясо" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1 Утверждение счетной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют право голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум имеется	98,65%

СЛУШАЛИ:

Семенова Л.М. – предложила утвердить счетную комиссию общества в составе 3-х человек, включенных в бюллетень для голосования :

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Овчинникова Людмила Марковна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Формулировка

вопроса, Утвердить счетную комиссию общества в составе:

поставленного на 1. Залевская Надежда Семеновна

голосование 2. Овчинникова Людмила Марковна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

№п/п	Ф.И.О Кандидата	Количество голосов «за»	Количество Голосов «против»	Количество Голосов «воздержался»
1	Залевская Надежда Семеновна	4 757 791	0	0
2	Овчинникова Людмила Марковна	4 757 791	0	0
3	Мочалова Ольга Григорьевна	4 757 791	0	0

Решение по вопросу

повестки дня №1 Утвердить счетную комиссию общества в составе:

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Овчинникова Людмила Марковна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2007 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум имеется	98,65 %

СЛУШАЛИ:

Стасенко З.Н. – довела до сведения присутствующих информацию о бухгалтерском

балансе, счетах прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2007

финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

прибылей и убытков общества, распределение его прибылей

и убытков.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	-	4 757 791	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу

Повестки дня № 2

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2007

финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

прибылей и убытков общества, распределение его

прибылей и убытков.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 3

Выборы Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум имеется	98,65%

СЛУШАЛИ:

Мамаев А.А. – В соответствии с Уставом общества количественный состав Совета директоров должен составлять 5 человек. Ознакомил с кандидатурами, включенными в бюллетень для голосования для избрания в состав Совета директоров общества:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Ф. И. О. Кандидата	Должность	Количество голосов «за»
Байчоров Эльдар Пазлиевич	Председатель совета директоров	4 757 791
Батдыев Магит Хасанович	Генеральный директор	4 757 791
Стасенко Зинаида Николаевна	Главный бухгалтер	4 757 791
Акользина Татьяна Александровна	Зам. генерального директора	4 757 791
Токов Руслан Хусейевич	Начальник котельной	4 757 791
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Решение по вопросу

Повестки дня № 3

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 4

Выборы ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	547 472
Не имеют права голоса:	4 275 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	482 599
Кворум имеется	88 %

СЛУШАЛИ:

Шидакову А.У. – В соответствии с Уставом общества количественный состав Ревизионной

комиссии должен составлять 3 члена. Ознакомила с кандидатурами, включенными в бюллетень

для голосования для избрания в состав Ревизионной комиссии общества:

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Лагунова Светлана Петровна

3. Гетманова Любовь Васильевна

Формулировка

вопроса Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

поставленного на 1. Семенова Людмила Михайловна

голосовании 2. Лагунова Светлана Петровна

3. Гетманова Любовь Васильевна

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4

№ п/п	Ф. И. О. Кандидата	Количество голосов «за»	Количество голосов «против»	Количество голосов «Воздержался»
1	Семенова Людмила Михайловна	482 599	0	0
2	Лагунова Светлана Петровна	482 599	0	0
3	Гетманова Любовь Васильевна	482 599	0	0

Голоса, принадлежащие членам совета директоров, в количестве 4 275 192 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.

Решение по вопросу

Повестки дня № 4

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Лагунова Светлана Петровна

3. Гетманова Любовь Васильевна

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 5

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум имеется	98,65 %

СЛУШАЛИ:

СтасенкоЗ.Н. – предложила утвердить в качестве аудитора общества на 2008 финансовый год

Открытое акционерное общества «Русь».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить в качестве аудитора общества на 2008 финансовый год Открытое акционерное общество «Русь»

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»	-	4 757 791	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу

Повестки дня № 5 У

Утвердить в качестве аудитора общества на 2008 финансовый год

Открытое акционерное общество «Русь»

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Председатель собрания Байчоров Э.П.

Секретарь собрания Писарчукова Т.И.