ПРОТОКОЛ № 1

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества Республиканского

агропромышленного предприятия «Кавказ-мясо»

 

Наименование Общества:

 

 

Нахождения общества:

Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо»

ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

собрание в форме совместного присутствия акционеров

Дата проведения собрания:

21 июня 2011 года

Место проведения собрания:

Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

ОГРН Общества

1020900515668

ИНН Общества

0901033971

Время регистрации:

с 09.00 часов до 12.30 часов.

Время открытия собрания:

10:00

Время начала подсчета голосов:

13:00

Время закрытия собрания:

14:00

Дата составления протокола:

24 июня 2011г.

 

Председатель общего собрания: Байчоров Эльдар Пазлиевич

 

Секретарь  общего собрания:         Тхакова Айшат Борисовна

 

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» от 10 мая 2011г. (Протокол заседания Совета Директоров № 1).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия Общества в составе:

 

                           1.   Лагуновой Светланы Петровны

                           2.   Мочаловой Ольги Григорьевны

                           3.   Овчинниковой Людмилы Марковны

 

Кворум общего годового собрания акционеров:

            список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества Республиканского агропромышленного предприятия  «Кавказ-мясо» составлен по состоянию на 20 мая 2011г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания – 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания – 4 757 965 (четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) - 98,65% голосов.  Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Собрание открыл Председатель общего собрания акционеров – Байчоров Эльдар Пазлиевич:

            «Уважаемые акционеры! Позвольте поприветствовать Вас на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Республиканского агропромышленного предприятия  «Кавказ-мясо» и объявить его открытым. Сегодня нам предстоит принять решения по следующим вопроса, включенным в повестку дня Собрания:

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2009 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4.Выборы ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

 

По данным вопросам повестки дня сегодня выступят:

Токов Руслан Хусейевич

Стасенко Зинаида Николаевна

Шидакова Асият Унуховна

Батдыев Магит Хасанович

Акользина Татьяна Александровна

            Итак, первый вопрос поставленный на голосование - утверждение счетной комиссии Общества. Слово предоставляется Токову Руслану Хусейевичу»:

  

  Вопрос повестки дня № 1 

 

 Утверждение счетной комиссии Общества.

Слушали Токова Р.Х.:«Уважаемые акционеры! Ежегодно на общем собрании акционеров мы избираем членов счетной комиссии Общества. Согласно действующему законодательству в состав счетной комиссии не может входить менее трех человек. Также в счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Предлагаю избрать счетную комиссию Общества в следующем составе»:

 

                           1.   Лагунова Светлана Петровна

                           2.   Мочалова Ольга Григорьевна

                           3.   Овчинникова Людмила Марковна

 

 

         

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

        

4 822 838

Не имеют право голоса:

     

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

 

4 757 965

Кворум имеется

       

98,65%

 

 

Формулировка

вопроса, поставленного

на голосование

 

Утвердить Счетную комиссию Общества в составе:

        1.   Лагуновой Светланы Петровны

        2.   Мочаловой Ольги Григорьевны

        3.   Овчинниковой Людмилы Марковны

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

п/п

Ф.И.О    Кандидата

Количество

 голосов «за»

Количество

Голосов

 «против»

Количество

Голосов

«воздержался»

Количество голосов

% от числа голосов

1

Лагунова Светлана

Петровн

4 757 965

100%

0

0

2

Мочалова Ольга Григорьевна

4 757 965

100%

0

0

3

Овчиннникова Людмила Марковна а

4 757 965

100%

0

0

 

 

Формулировка

решения, принятого

Собранием по

вопросу повестки дня

№ 1

 

Утвердить Счетную комиссию Общества в составе:

        1.   Лагуновой Светланы Петровны

        2.   Мочаловой Ольги Григорьевны

        3.   Овчинниковой Людмилы Марковны

 

 

Решение   ПРИНЯТО.

 

 

Вопрос повестки дня № 2    

 

Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2010 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

           

            Слушали Стасенко З.Н.: «Предлагаю рассмотреть сведения о бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков, а также информацию, содержащуюся в форме годового отчета о деятельности Общества в 2010 финансовом году».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

4 822 838

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

4 757 965

Кворум имеется

98,65 %

 

 

Формулировка

вопроса, поставленного на голосование

 

 

     Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2010  финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета  прибылей и убытков Общества, распределение прибылей  и убытков.

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от числа голосов

«За»             

4 757 965

100 %

«Против»

0

0

Воздержался»

0

0

 

 

 

Формулировка

решения,

принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 2

 

             Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2010  финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей  и убытков.

          

     

        Решение ПРИНЯТО

 

  

  Вопрос повестки дня № 3   

     

  Выборы Совета директоров общества

Слушали Шидакову А.У.: «В соответствии с п. 8.4. Устава Общества количественный состав Совета директоров должен составлять 5 человек. Предлагаю вынести на голосование следующие кандидатуры:

 

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

 

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

 

24 114 190

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

23 789 825

 

Кворум имеется

98,65%

 

 

Формулировка

вопроса, поставленного на голосование

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо»:

1. Байчорова  Эльдара Пазлиевича

2. Батдыева Магита Хасановича

3. Стасенко Зинаиду Николаевну

4. Акользину Татьяну Александровну

5. Токова Руслана Хусейевича

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

 

Ф. И. О.  Кандидата

Количество

голосов «за»

Против  всех кандидатов

Воздержался

по всем кандидатам

Байчоров  Эльдар  Пазлиевич

4 757 965

0

0

Батдыев    Магит   Хасанович

4 757 965

Стасенко  Зинаида Николаевна

4 757 965

Акользина Татьяна Александровна

4 757 965

Токов  Руслан  Хусейевич

4 757 965

 

 

Формулировка

решения принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 3

 

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»:

1. Байчорова  Эльдара Пазлиевича

2. Батдыева Магита Хасановича

3. Стасенко Зинаиду Николаевну

4. Акользину Татьяну Александровну

5. Токова Руслана Хусейевича

 

      

      Решение ПРИНЯТО

 

 

Вопрос повестки дня № 4         

Выборы ревизионной комиссии общества

Слушали Батдыева М.Х.: «Предлагаю вынести на голосование следующие кандидатуры, включенные в бюллетени для голосования»:

 

1.    Семенова Людмила Михайловна

        2.    Мамошина Ирина Михайловна

3.    Гетманова Любовь Васильевна

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня

547 472

 

Не имеют права голоса:

 

4 275 366

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

482 599

Кворум имеется

88,15 %

 

      

 

Формулировка

вопроса, поставленного на голосование

Избрать в состав Ревизионной комиссии  ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

1. Семенову Людмилу Михайловну

2. Мамошину Ирину Михайловну

3. Гетманову Любовь Васильевну

 

 

 

                                 

        Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4 

 

 

п/п

Ф. И. О.  Кандидата

Количество

 голосов «За»

Количество

голосов

«Против»

Количество

голосов

«Воздержался»

количество голосов

% от числа голосов

1

Семенова Людмила Михайловна

482 599

100 %

0

0

2

Мамошина Ирина Михайловна

482 599

100 %

0

0

3

Гетманова Любовь Васильевна

482 599

100 %

0

0

 

Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, в количестве 4 275 366 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии, так как акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

 

 

Формулировка

решения принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 4

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»:

1. Семенову Людмилу Михайловну

2. Мамошину Ирину Михайловну

3. Гетманову Любовь Васильевну

 

 

Решение  ПРИНЯТО.

 

 

Вопрос повестки дня № 5   

 

Утверждение аудитора Общества.

Слушали Акользину Т.А.: «Предлагаю утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ», включенное в бюллетени для голосования.

 Общество действует в соответствии с законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (член СРО НП АПР регистрационной номер 10201003536).»

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

4 822 838

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

4 757 965

Кворум имеется

98,65 %

 

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

                                    

Вариант голосования

Число голосов

% от числа голосов

«За»             

4 757 965

100 %

«Против»

0

0

«Воздержался»

0

0

 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 

 

  Формулировка

решения

принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 5

 

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

 

Решение ПРИНЯТО

 

 

Собрание объявлено закрытым.

 

Председатель собрания                                                                                   Э.П. Байчоров

 

 

Секретарь собрания                                                                                            А.Б. Тхакова

            

Hosted by uCoz