Предварительно
утвержден Протоколом совета
директоров №1 от «17» апреля
2009г. |
Утвержден протоколом Общего годового собрания
акционеров
№ 1 от «15» июня 2009г. |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого
акционерного общества республиканского агропромышленного предприятия
«Кавказ-мясо»
за 2008
год
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
Наименование параметра
информации |
Требования к описательной
части |
1 |
2 |
Общие сведения
об открытом акционерном обществе
|
|
Полное наименование открытого акционерного
общества |
Открытое акционерное общество Республиканское
агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» |
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации |
ОГРН 1020900515668 Св-во: серия 09 № 000204777 выдано: 30.12.02 г. |
Субъект Российской Федерации |
Карачаево-Черкесская Республика |
Юридический адрес |
369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21 |
Почтовый адрес |
369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21 |
Контактный телефон |
(87822) 4-36-48 |
Факс |
(87822) 4-36-64 |
Адрес электронной почты |
|
Основной вид деятельности |
Производство готовых и консервированных продуктов
из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных |
Полное наименование и адрес аудитора общества |
Аудиторская фирма «Деловые консультации». Адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 47 |
Общее количество акций |
4 822 838 (четыре
миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук |
Количество обыкновенных акций |
4 822 838 (четыре
миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук |
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. |
1 (один) рубль |
Государственный регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций и дата государственной регистрации |
№ 1-01-31586-Е-002D дата государственной
регистрации 29.09.2006г |
Основные акционеры общества (доля в уставном
капитале более 2 %) |
Байчоров Эльдар Пазлиевич |
Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» осуществляет свою деятельность в отрасли с учетом правопреемственности 25 года с 1985 года. Предыдущее наименование организации: Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Черкесский»
Доля в производстве пищевой мясной промышленности по Республике составляет менее 35%.
Максимальная допустимая проектная мощность составляет:
- мясо – 50 т. в смену
- колбасные изделия – 10 т. в смену
- консервы 40,4 туб в смену.
На территории Карачаево-Черкесской Республики конкурентоспособные предприятия, занимающиеся аналогичной деятельностью ОАО «Меркурий-2».
3.Приоритетные направления
деятельности общества.
В настоящее время приоритетными направлениями является:
Инвестирование в 2008 году производилось за счет собственных средств Общества.
Основным источником дохода для ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в 2008 году было получение прибыли от производства и реализации мясоколбасной продукции. Наибольший вес в структуре выпускаемой продукции занимает колбасно-кулинарное производство – 59,5%, оказание услуг по выпуску консервов – 36,9%, мясожировое производство – 3,6%. Кроме того, предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами собственного и несобственного производства.
Технико-экономические показатели:
Наименование |
Ед.изм. |
2007г. |
2008 год |
% |
1 |
2 |
4 |
|
5 |
Валовая продукция |
т.руб. |
95988 |
116456 |
121,3 |
Реализация |
т.руб. |
150808 |
168097 |
111,5 |
Прибыль до налогообложения |
т.руб. |
705 |
818 |
116,0 |
Рентабельность |
|
0,7 |
0,6 |
85,7 |
Стоимость основных средств |
т.руб. |
250896 |
245769 |
98,0 |
Чистая прибыль |
т.руб. |
74 |
33 |
44,6 |
Среднесписочная численность |
чел. |
385 |
387 |
100,5 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
3158 |
4170 |
132,0 |
Затраты на 1 руб.товарной продукции |
руб |
0,88 |
0,92 |
104,5 |
Пр-во продукции в нат.показателях: |
|
|
|
|
Мясо |
т |
207,1 |
179,6 |
86,7 |
Субпродукты |
т |
35,4 |
33 |
93,2 |
Колбасно-кулинарные изделия |
т |
633,4 |
629,8 |
99,4 |
Консервы |
т |
20316 |
21536 |
106,0 |
Шкуры |
т |
19,3 |
8,8 |
45,6 |
Забито голов КРС |
гол. |
1124 |
974 |
86,7 |
Свиней |
гол |
381 |
119 |
31,2 |
МСР |
гол |
41 |
0 |
0,0 |
Лошадей |
гол |
74 |
162 |
218,9 |
4. Отчет совета директоров
Общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям
его деятельности в 2008г.
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период 2008 год |
За аналогичный период прошлого года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и
расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
168097 |
150808 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
154004 |
(132777) |
Валовая
прибыль |
029 |
14093 |
18031 |
Коммерческие расходы |
030 |
14884 |
(12377) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
(791) |
5654 |
Проценты к уплате |
070 |
(24320) |
(19577) |
Прочие доходы |
090 |
46931 |
24747 |
Прочие расходы |
100 |
(21002) |
(10119) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
818 |
705 |
Отложенные
налоговые активы |
141 |
(32) |
169 |
Отложенные
налоговые обязательства |
142 |
(330) |
(370) |
Налог на прибыль |
150 |
(312) |
(344) |
Иные аналогичные обязательные платежи |
180 |
(111) |
(86) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
33 |
74 |
Справочно. Постоянные
налоговые обязательства (активы) |
200 |
238 |
247 |
5. Перспективы развития
общества.
Основными приоритетными направлениями развития ОАО РАПП «Кавказ-мясо» на 2009 год являются:
6.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Решение о выплате дивидендов в прошлом отчетном периоде не принималось, дивиденды не выплачивались.
7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества.
Рисками, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества, являются:
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении.
В течении отчетного года ОАО РАПП «Кавказ-мясо» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества крупными сделками.
9. Перечень
совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее
одобрение.
В течение отчетного года ОАО РАПП «Кавказ-мясо» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества сделками, в которых имеется заинтересованность.
10. Состав
Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного
года
Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
законом Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Состав Совета Директоров:
№ п/п |
Ф.И.О. Члена Совета директоров |
Краткие биографические данные членов Совета директоров |
Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
1 |
Байчоров Эльдар Пазлиевич |
Родился в 1959 году, гражданин РФ, образование – высшее экономическое, председатель совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» с 1997 года, должность - Председатель совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» |
88,3288% |
2 |
Батдыев Магит Хасанович |
Родился 1960 году, гражданин РФ, образование – высшее экономическое, генеральный директор ОАО РАПП «Кавказ-мясо» с 1997 года, должность - генеральный директор ОАО РАПП «Кавказ-мясо» |
0,2347% |
3 |
Акользина Татьяна Алексеевна |
Родилась 1959 году, гражданка РФ, образование - высшее экономическое, зам. ген. директора по экономическим вопросам с 2004 года, должность – зам. ген. директора по экономическим вопросам ОАО РАПП «Кавказ-мясо» |
- |
4 |
Стасенко Зинаида Николаевна |
Родилась 1955 году, гражданка РФ, образование - высшее экономическое, главный бухгалтер ОАО РАПП «Кавказ-мясо» с 1993 года, должность – главный бухгалтер ОАО РАПП «Кавказ-мясо» |
0,0805% |
5 |
Токов Руслан Хусейевич |
Родился в 1955 году, гражданин РФ, образование высшее техническое, начальник котельной с 2002 года, должность – начальник котельной ОАО РАПП «Кавказ-мясо» |
0,0044% |
11. Сведения о лице,
занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и его
краткие биографические данные и доля в уставном капитале.
Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный директор.
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный
директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.
В настоящее время генеральным директором избран Батдыев Магит Хасанович, 1960 года рождения, образование высшее экономическое (на основании Протокола № 10 от 07.06.2007г. заседания Совета директоров издан Приказ № 48 от 07.06.2007 г.).
Доля в уставном капитале Общества – 0,23 %
Коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом Общества не предусмотрен.
12.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества,
каждого члена коллегиального исполнительного
органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года
В
отчетном году Обществом никаких вознаграждений, компенсаций членам Совета
директоров и генеральному директору Общества не выплачивалось.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах.
В обществе осуществляется постоянный контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Обществ обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
:
Генеральный директор
ОАО РАПП
«Кавказ-мясо» М.Х. Батдыев
Главный бухгалтер З.Н. Стасенко