Предварительно утвержден

Протоколом совета директоров

№1 от «10» мая 2011г.

 

                     Утвержден протоколом Общего

                    годового собрания акционеров

        № 1 от «21» июня 2011г.

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества республиканского агропромышленного предприятия «Кавказ-мясо» 

за 2010 год

 

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

                    

Наименование параметра информации

Требования к описательной части

1

2

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

ОГРН 1020900515668

Св-во: серия 09 № 000204777 выдано: 30.12.02 г.

Субъект Российской Федерации

Карачаево-Черкесская Республика

Юридический адрес

369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21

Почтовый адрес

369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21

Контактный телефон

(87822) 4-36-48

Факс

(87822) 4-36-64

Адрес электронной почты

kavkaz-myaso@mail.ru

 

Основной вид деятельности

Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных

Полное наименование и адрес аудитора общества

Аудиторская фирма «Деловые консультации».

Адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 47

Общее количество акций

4 822 838 (четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук

Количество обыкновенных акций

4 822 838 (четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.

1 (один) рубль

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

№ 1-01-31586-Е-002D

дата государственной регистрации  29.09.2006г

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)

Байчоров Эльдар Пазлиевич

 

2.Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» осуществляет свою деятельность в отрасли с учетом правопреемственности  25 года с 1985 года. Предыдущее  наименование организации: Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Черкесский»

 Доля в производстве пищевой мясной промышленности по Республике составляет менее 35%.

Максимальная допустимая проектная мощность составляет:

- мясо – 50 т. в смену

- колбасные изделия – 10 т. в смену

- консервы 40,4 туб в смену.

На территории Карачаево-Черкесской Республики конкурентоспособные предприятия, занимающиеся аналогичной деятельностью ОАО «Меркурий-2».

 

3.Приоритетные направления деятельности общества.

           В настоящее время приоритетными направлениями является:

Инвестирование в 2010 году производилось за счет банковского кредита и собственных средств Общества.

Основным источником дохода для ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в 2010 году было получение прибыли от производства и реализации  мясоколбасной продукции.  Наибольший вес в структуре выпускаемой продукции занимает колбасно-кулинарное производство – 41%, оказание услуг по выпуску консервов – 23,5%, мясожировое производство – 35,5%. Кроме того, предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами собственного и несобственного  производства.

 

Технико-экономические показатели:

Наименование

Ед. изм.

2009 год

2010 год

%

1

2

4

 

5

Валовая продукция

т.руб.

134440

173616

129,1

Реализация

т.руб.

157640

171128

108,6

Прибыль до налогообложения

т.руб.

913

847

90,3

Рентабельность

 

0,6

0,5

83,3

Стоимость основных средств

т.руб.

58530

50669

103,7

Чистая прибыль

т.руб.

112

192

171,4

Среднесписочная численность

чел.

384

386

100,5

Среднемесячная заработная плата

руб.

4500

4500

100,0

Затраты на 1 руб.товарной продукции

руб.

0,72

0,95

131,4

Пр-во продукции в нат. показателях:

 

 

 

 

Мясо

т

337,1

665,4

197,4

Субпродукты

т

51,5

86,3

167,6

Колбасно-кулинарные изделия

т

589,4

632,3

107,3

Консервы

т

19498

18494

94,9

Шкуры

т

30

30

100,0

Забито голов КРС

гол.

1145

1422

124,2

Свиней

гол

1809

5549

306,7

МСР

гол

98

0,0

0,0

Лошадей

гол

251

642

255,8

 

4. Информация об объеме каждого из использованных Акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

 

 

Виды энерг. ресурсов

объем

Стоимость

Электроэнергия

1533957 Кв.

4729660,75 руб.

Сжиженный газ

548113 т/куб.м.

2262262,9 руб.

Бензин

82,2 т

1508245,2 руб.

Дизельное топливо

69,3 т

2596369,2 руб.

 

5. Отчет совета директоров Общества о результатах развития

общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010г.

 

Наименование показателя

 

Код стр.

 

За отчетный период

 

За аналогичный период прошлого года

 

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

 

171128

157640

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

 

(161944)

145635

Валовая прибыль

029

9184

12005

Коммерческие расходы

030

(6635)

9023

Прибыль (убыток) от продаж

050

2549

(2982)

Проценты к уплате

 

070

 

(23499)

(23627)

Прочие доходы

 

090

 

58199

37876

Прочие расходы

 

100

 

(36402)

(16293)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

847

938

 

Отложенные налоговые активы

141

(29)

(22)

Отложенные налоговые обязательства

142

(135)

(300)

Налог на прибыль

150

(339)

(371)

Иные аналогичные обязательные платежи

160

(152)

(133)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

192

112

Справочно.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

 

 

200

281

199

 

6. Перспективы развития общества.

Основными приоритетными направлениями развития ОАО РАПП «Кавказ-мясо» на 2011 год являются:

 

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Решение о выплате дивидендов в прошлом отчетном периоде не принималось, дивиденды не выплачивались.

 

8.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

            Рисками, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества, являются:

 

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В течение отчетного года ОАО РАПП «Кавказ-мясо» было совершено 2 сделки признаваемые в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделкой:

1. Создание на базе собственного подразделения 100 % дочернего предприятия - общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-мясо Торг». Оплата 100 % (сто) доли уставного капитала ООО «Кавказ-мясо Торг» была осуществлена путем внесения имущества ОАО РАПП «Кавказ-мясо» на основании  передаточного  акта. Общая сумма переданного в качестве взноса в уставной капитал Общества имущества составляет более 1 241 128,28 (Один миллион двести сорок одна тысяча сто двадцать восемь) руб. 28 коп.

2. Заключение между Карачаево-Черкесским РФ ОАО «Россельхозбанк» и открытым акционерным обществом Республиканским агропромышленным предприятием «Кавказ-мясо» кредитного договора, заключаемого сроком на 8 (Восемь) лет на общую сумму 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, в целях реконструкции следующих производственных объектов:

- Часть здания- мясо-жировой корпус, площадь: 5135 кв.м., литер: Б, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-270;

-  Здание конторы по приемки скота с пристройкой, площадь: 51.4 кв.м., литер: В9, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-274;

- Часть здания - контора скотоприемного двора; санбойня, площадь: 19.6 кв.м., литер: Г3, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-271;

- Здание весовой для скота, площадь: 35.8 кв.м., литер: В10, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-273;

- Корпус предубойного содержания скота, площадь: 2151.1 кв.м., литер: В13, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-272;

расположенных на земельном участке площадью 114478 кв.м., по адресу:

КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе 21 и заключение во исполнение принятых ОАО РАПП «Кавказ-мясо» на себя кредитных обязательств договоров ипотеки (залога недвижимости), по которым Залогодателями выступают ОАО РАПП «Кавказ-мясо» и  100% дочернее предприятие - ООО «Полюс», а также договора залога оборудования, по которому в качестве Залогодателя выступает ОАО РАПП «Кавказ-мясо».

 

10. Перечень совершенных  обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрение.

         В течение отчетного года ОАО РАПП «Кавказ-мясо» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества сделками, в которых имеется заинтересованность.

 

11. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров  общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета Директоров:

№ п/п

 

Ф.И.О.

Члена Совета директоров

 

Краткие биографические данные членов Совета директоров

 

Сведения о владении акциями, % от уставного капитала

 

1

Байчоров Эльдар Пазлиевич

Родился в 1959 году, гражданин РФ, образование – высшее экономическое, председатель совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» с 1997 года,  должность - Председатель совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

 

88,3288%

2

Батдыев Магит Хасанович

Родился 1960 году, гражданин РФ, образование – высшее экономическое, генеральный директор ОАО РАПП «Кавказ-мясо» с 1997 года, должность - генеральный директор ОАО РАПП «Кавказ-мясо» 

0,2347%

3

Акользина Татьяна Алексеевна

 

Родилась 1959 году, гражданка РФ, образование - высшее экономическое, зам. ген. директора по экономическим вопросам с 2004 года, должность – зам. ген. директора по экономическим вопросам ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

 

 

-

4

Стасенко Зинаида Николаевна

Родилась 1955 году, гражданка РФ, образование - высшее экономическое, главный бухгалтер ОАО РАПП «Кавказ-мясо» с 1993 года, должность – главный бухгалтер ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

0,0805%

5

Токов Руслан Хусейевич

Родился в 1955 году, гражданин РФ, образование высшее техническое, начальник котельной с 2002 года, должность – начальник котельной ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

0,0044%

 

 

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества  и  его краткие биографические данные и доля в уставном капитале.

            Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный директор.

            Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

      Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

В настоящее время генеральным директором избран Батдыев Магит Хасанович, 1960 года рождения, образование высшее экономическое (на основании Протокола № 2 от 07.06.2010г. заседания Совета директоров издан Приказ № 33 от 07.06.2010 г.).

            Доля в уставном капитале Общества – 0,23 %

            Коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом Общества не предусмотрен.

 

            13.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного  органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

            В отчетном году Обществом никаких вознаграждений, компенсаций членам Совета директоров и генеральному директору Общества не выплачивалось.    

 

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

            Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

            Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

            Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

            Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

            Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

            Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах.

            В обществе осуществляется постоянный контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

            Практика корпоративного поведения Обществ обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

:

 

 

 

 

Генеральный директор

ОАО РАПП «Кавказ-мясо»                                                             М.Х. Батдыев              

                              

 

Главный бухгалтер                                                                          З.Н. Стасенко

 

Hosted by uCoz