ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества республиканского агропромышленного предприятия «Кавказ-мясо» 

за 2011 год

 

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

                    

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1020900515668 Св-во: серия 09 № 000204777 выдано: 30.12.02 г.
Субъект Российской Федерации	Карачаево-Черкесская Республика
Юридический адрес	369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21
Почтовый адрес	369000, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21
Контактный телефон	(87822) 4-36-48
Факс	(87822) 4-36-64
Адрес электронной почты	kavkaz-myaso@mail.ru
Основной вид деятельности	Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит». Адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, 19
Общее количество акций	4 822 838 (четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук
Количество обыкновенных акций	4 822 838 (четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 (один) рубль
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-31586-Е-002D дата государственной регистрации  29.09.2006г
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Байчоров Эльдар Пазлиевич

 

2.Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» осуществляет свою деятельность в отрасли с учетом правопреемственности  25 года с 1985 года. Предыдущее  наименование организации: Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Черкесский»

 Доля в производстве пищевой мясной промышленности по Республике составляет менее 35%.

Максимальная допустимая проектная мощность составляет:

- мясо – 50 т. в смену

- колбасные изделия – 10 т. в смену

- консервы 40,4 туб в смену.

На территории Карачаево-Черкесской Республики конкурентоспособные предприятия, занимающиеся аналогичной деятельностью ОАО «Меркурий-2».

 

3.Приоритетные направления деятельности общества.

           В настоящее время приоритетными направлениями является:

• Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных;

• Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, животных семейства лошадиных;
• Оптовая торговля по основным видам деятельности Общества;
• Участие в программе «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в КЧР» до 2015 года.

Инвестирование в 2012 году производилось за счет банковского кредита и собственных средств Общества.

Основным источником дохода для ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в 2011 году было получение прибыли от производства и реализации  мясоколбасной продукции.  Наибольший вес в структуре выпускаемой продукции занимает колбасно-кулинарное производство – 51,1%, оказание услуг по выпуску консервов – 25,9%, мясожировое производство – 23%. Кроме того, предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами собственного и несобственного  производства.

 

Технико-экономические показатели:

Наименование	Ед. изм.	2010 год	2011 год	%
1	2	3	4	5
Валовая продукция	т.руб.	173616	229810	132,4
Реализация	т.руб.	171128	218867	127,9
Прибыль до налогообложения	т.руб.	847	1418	167,4
Рентабельность		0,5	0,7	140
Стоимость основных средств	т.руб.	50669	178443	352,1
Чистая прибыль	т.руб.	192	582	303,1
Среднесписочная численность	чел.	386	363	94
Среднемесячная заработная плата	руб.	4500	4536	100,8
Затраты на 1 руб.товарной продукции	руб.	0,95	0,94	98,9
Пр-во продукции в нат. показателях:
Мясо	т	665,4	7739	116,3
Субпродукты	т	86,3	97,7	113,2
Колбасно-кулинарные изделия	т	632,3	632	99,9
Консервы	т	18494	17299,9	93,5
Шкуры	т	30	26,4	88
Забито голов КРС	гол.	1422	1001	70,4
Свиней	гол	5549	8452	152,3
МСР	гол	0,0
Лошадей	гол	642	679	105,7

 

4. Информация об объеме каждого из использованных Акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

 

 

Виды энерг. ресурсов	объем	Стоимость
Электроэнергия	1719,3 Кв.	5620,4 т.руб.
Сжиженный газ	123,2 т/куб.м.	1847,5 т.руб.
Бензин	83,4 т	2736,3 т.руб.
Дизельное топливо	61,7 т	1714,3 т.руб.

 

5. Отчет совета директоров Общества о результатах развития

общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011г.

 

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	218867	171128
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	204734	(161944)
Валовая прибыль	029	14133	9184
Коммерческие расходы	030	8466	(6635)
Прибыль (убыток) от продаж	050	5667	2549
Проценты к уплате	070	30693	(23499)
Прочие доходы	090	61537	58199
Прочие расходы	100	35093	(36402)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1418	847
Отложенные налоговые активы	141	29	(29)
Отложенные налоговые обязательства	142	47	(135)
Налог на прибыль	150	390	(339)
Иные аналогичные обязательные платежи	160	464	(152)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	582	192
Справочно. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	88	281

 

6. Перспективы развития общества.

Основными приоритетными направлениями развития ОАО РАПП «Кавказ-мясо» на 2012 год являются:

• Участие в программе «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в КЧР» до 2015 года.
• Выход на общероссийский рынок по реализации продукции.
• Участие в реализации Республиканской целевой программы «Развитие мясного скотоводства в КЧР в 2009-2012г.г.» с целью создания на базе существующего убойного цеха регионального пункта по первичной переработке скота.

 

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Решение о выплате дивидендов в прошлом отчетном периоде не принималось, дивиденды не выплачивались.

 

8.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

            Рисками, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества, являются:

• сейсмоопасная территория;
• засуха;
• террористические акты
• неблагоприятная ситуация на рынке сырья в форме увеличения цен.

 

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В течение отчетного года ОАО РАПП «Кавказ-мясо» не совершало сделки признаваемые в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделкой.

 

10. Перечень совершенных  обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрение.

         В течение отчетного года ОАО РАПП «Кавказ-мясо» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества сделками, в которых имеется заинтересованность.

 

11. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров  общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета Директоров:

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Байчоров Эльдар Пазлиевич	Родился в 1959 году, гражданин РФ, образование – высшее экономическое, председатель совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» с 1997 года,  должность - Председатель совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо»	88,3288%
2	Батдыев Магит Хасанович	Родился 1960 году, гражданин РФ, образование – высшее экономическое, генеральный директор ОАО РАПП «Кавказ-мясо» с 1997 года, должность - генеральный директор ОАО РАПП «Кавказ-мясо»	0,2347%
3	Акользина Татьяна Александровна	Родилась 1959 году, гражданка РФ, образование - высшее экономическое, зам. ген. директора по экономическим вопросам с 2004 года, должность – зам. ген. директора по экономическим вопросам ОАО РАПП «Кавказ-мясо»	-
4	Стасенко Зинаида Николаевна	Родилась 1955 году, гражданка РФ, образование - высшее экономическое, главный бухгалтер ОАО РАПП «Кавказ-мясо» с 1993 года, должность – главный бухгалтер ОАО РАПП «Кавказ-мясо»	0,0805%
5	Токов Руслан Хусейевич	Родился в 1955 году, гражданин РФ, образование высшее техническое, начальник котельной с 2002 года, должность – начальник котельной ОАО РАПП «Кавказ-мясо»	0,0044%

Сделок по отчуждению и приобретению акций эмитента членами Совета директоров не было.

 

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества  и  его краткие биографические данные и доля в уставном капитале.

            Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный директор.

            Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

      Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

В настоящее время генеральным директором избран Батдыев Магит Хасанович, 1960 года рождения, образование высшее экономическое (на основании Протокола № 2 от 07.06.2010г. заседания Совета директоров издан Приказ № 33 от 07.06.2010 г.).

            Доля в уставном капитале Общества – 0,23 %

            Коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом Общества не предусмотрен.

            Сделок по отчуждению и приобретению акций эмитента Генеральным директором не было.

 

            13.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного  органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

            В отчетном году Обществом никаких вознаграждений, компенсаций членам Совета директоров и генеральному директору Общества не выплачивалось.    

 

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

            Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

            Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

            Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

            Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

            Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

            Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах.

            В обществе осуществляется постоянный контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

            Практика корпоративного поведения Обществ обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

:

 

 

 

 

Генеральный директор

ОАО РАПП «Кавказ-мясо»                                                             М.Х. Батдыев              

                              

 

Главный бухгалтер                                                                          З.Н. Стасенко