|
ОТЧЕТ об
итогах голосования на общем годовом
собрании акционеров Открытого
акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" |
|
Наименование
и место нахождения
общества: |
Открытое
акционерное общество РАПП "Кавказ-мясо",
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская
республика, г. Черкесск, Пятигорское
шоссе, 21 |
|
Вид общего
собрания: |
годовое |
|
Форма
проведения собрания: |
собрание |
|
Дата
проведения собрания: |
14 мая
2004 года |
|
Место
проведения собрания: |
Карачаево-Черкесская
республика, г. Черкесск, Пятигорское
шоссе, 21 |
|
Повестка
дня собрания: |
1. Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2003 финансовом году,
утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и
убытков.
2. Выборы Совета директоров
общества.
3.
Выборы ревизионной комиссии общества.
4.
Утверждение аудитора общества
Собрание проведено на
основании решения Совета директоров ОАО
РАПП "Кавказ-мясо"
от 30
марта 2004 г.
В соответствии со ст. 56
Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в
редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ)
функции счетной комиссии выполняет Счетная
комиссия общества в составе:
1.Залевская Надежда
Семеновна
2.Беспавлова Ольга
Евгеньевна
3. Химина Ольга Дмитриевна
Дата
составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров Открытого
акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"
– 30 марта 2004
года.
По состоянию реестра
акционеров ОАО РАПП
"Кавказ-мясо" на 30 марта 2003 года. размещено
135 338
акций.
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании |
135338 |
|
|
|
|
Общее
число голосов размещенных
акций, которые
имели право голоса
на собрании |
135164 |
|
Число
голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в
собрании |
70815 |
|
Кворум
на время начала собрания имеется
(%) |
52,39
% |
В соответствии с
требованиями ст. 58 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ (в редакции Федерального закона от
07.08.2001 № 120-ФЗ) и Устава Открытого
акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" кворум для
открытия собрания имеется.
|
Вопрос повестки
дня № 1 |
Утвердить годовой
отчет о деятельности общества в 2003 финансовом году.
Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей
и убытков общества, распределение его
прибылей и убытков, списать убытки в
сумме 8560 (восемь тысяч пятьсот
шестьдесят) рублей за счет добавочного
капитала, образовавшегося за счет
переоценки основных средств. |
|
Общее
число голосов размещенных
акций, которые
имели право голоса
на собрании
по данному вопросу повестки дня |
135 164 |
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному
вопросу повестки дня |
70815 |
|
Кворум
по данному вопросу повестки дня имеется
(%) |
52,39
% |
Результаты голосования
по вопросу повестки дня № 2:
|
«За»
|
- |
70 815 |
голосов; |
|
«Против» |
- |
0 |
голосов; |
|
«Воздержался» |
- |
0 |
голосов. |
|
Решение по вопросу повестки
дня №
2
|
Утвердить годовой
отчет о деятельности общества в 2003 финансовом году.
Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей
и убытков общества, распределение его
прибылей и убытков, списать убытки в
сумме 8560 (восемь тысяч пятьсот
шестьдесят) рублей за счет добавочного
капитала, образовавшегося за счет
переоценки основных средств. |
|
Вопрос повестки
дня № 2 |
Избрать
Совет директоров общества в составе: 1.
Байчоров Эльдар Пазлиевич 2.
Батдыев Магит Хасанович 3.
Джанибеков Юсуф Идрисович 4.
Стасенко Зинаида Николаевна 5.
Филиппович Валентина Николаевна |
|
Общее
число голосов размещенных
акций, которые
имели право голоса
на собрании
по данному вопросу повестки дня |
135 164 |
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному
вопросу повестки дня |
70 815 |
|
Кворум
по данному вопросу повестки дня имеется
(%) |
52,39
% |
Результаты голосования
по вопросу повестки дня № 2:
|
№ п/п |
Ф.
И. О. кандидата |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
|
Голосов |
% |
Голосов |
Голосов |
||
|
1 |
Байчоров
эльдар пазлиевич |
70815 |
100 |
0 |
0 |
|
2 |
БАТДЫЕВ
МАГИТ ХАСАНОВИЧ |
70815 |
100 |
0 |
0 |
|
3 |
Джанибеков
Юсуф Идрисович |
70815 |
100 |
0 |
0 |
|
4 |
Стасенко
Зинаида Николаевна |
70815 |
100 |
0 |
0 |
|
5 |
Филиппович Валентина Николаевна |
70
390 |
60 |
425 |
0 |
|
Решение по вопросу повестки
дня №
2 |
Избрать Совет директоров
общества в составе: 1.
Байчоров Эльдар Пазлиевич 2.
Батдыев Магит Хасанович 3.
Джанибеков Юсуф Идрисович 4.
Стасенко Зинаида Николаевна 5.
Филиппович Валентина Николаевна |
Вопрос повестки дня
№ 3
Избрать
ревизионную комиссию в состав
1. Семенова
Людмила Михайловна
2. Азарченко Леонид Александрович
3.
Яковлева Светлана Петровна
|
Общее число
голосов размещенных
акций, которые имели
право голоса на собрании по данному
вопросу повестки дня |
65 294 |
|
Не
имеют право голоса |
69 870 |
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу
повестки дня |
945 |
|
Кворум
по данному
вопросу повестки дня имеется
% |
1,44 % |
Голоса, принадлежащие членам Совета
директоров, в количестве 69 870 штук не
учитывались при
голосовании по выборам
членов ревизионной комиссии.
Решение по
вопросу
повестки
дня № 3
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1.
Семенова
Людмила Михайловна
2.
Азарченко
Леонид Александрович
3.
Яковлева Светлана Петровна
Решение
не принято.
Вопрос повестки дня № 4
Утвердить
аудитором общества Открытое Акционерное
общество «Русь».
|
Общее число
голосов размещенных
акций, которые имели
право голоса на собрании по данному
вопросу повестки дня. |
135 164 |
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу
повестки дня. |
70815 |
|
Кворум
по данному
вопросу повестки дня имеется
(%) |
52,39 % |
Результаты
голосования по вопросу повестки дня № 4
«ЗА»
-
70815 голосов,
«Против»
-
0 голосов,
«Воздержался»
-
0 голосов.
Решение по вопросу
повестки
дня № 4
Утвердить аудитором общества Открытое
Акционерное
общество
«Русь».
Председатель собрания
Байчоров
Э.П.
Секретарь собрания
Мамхягова
М.З.