Отчет об итогах голосования 2005 г. Версия для печати

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество РАПП "Кавказ-мясо", Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	14 июня 2005 года
Место проведения собрания:	Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2004 финансовом году,

утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и

убытков.

3. Выборы Совета директоров общества.

4. Выборы ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" от 29 апреля 2005 г .

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:

1.Залевская Надежда Семеновна

2.Химина Ольга Дмитриевна

3.Богатырева Наталья Олеговна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" – 29 апреля 2005 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" на 29 апреля 2004 года. размещено

135 338 акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	135 338

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании	135 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	124 769
Кворум на время начала собрания имеется (%)	92 %

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) и Устава Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" кворум для открытия собрания имеется.

Вопрос повестки дня №1 Утвердить счетную комиссию общества.

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Богатырева Наталья Олеговна

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня	135 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	124 769
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	92%

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«За» Голосов %	«Против» Голосов	Воздержался Голосов
1	Залевская Надежда Семеновна	124 769 100	0	0
2	Химина Ольга Дмитриевна	124 769 100	0	0
3	Богатырева Наталья Олеговна	124 769 100	0	0

Решение по вопросу

повестки дня № 1 Утвердить счетную комиссию общества в составе:

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Богатырева Наталья Олеговна

Вопрос повестки дня № 2

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2004 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества. Распределение прибылей и убытков.

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня	135 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	124 769
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	92 %

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	-	124 769	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу

повестки дня № 2

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2004 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества. Распределение его прибылей и убытков.

Вопрос повестки дня № 3

Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня	135 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	124 769
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	92 %

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Голосов	%	Голосов	Голосов
1	Байчоров эльдар пазлиевич	124 829	100	0	0
2	БАТДЫЕВ МАГИТ ХАСАНОВИЧ	124 749	100	0	0
3	СТАСЕНКО ЗИНАЙДА НИКОЛАЕВНА	124 749	100	0	0
4	АКОЛЬЗИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	124 749	100	0	0
7	ТОКОВ РУСЛАН ХУСЕЙЕВИЧ	124 749	100	0	0

Решение по вопросу

повестки дня № 3

Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Вопрос повестки дня № 4 Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Азарченко Леонид Александрович

3 Пинкус Анастасия Викторовна

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня	65 188
Не имеют право голоса	69 976
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	54 793
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется %	84 %

Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, в количестве 69 976 штук не учитывались при

голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» Голосов %	«ПРОТИВ» Голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосов
1	Семенова Людмила Михайловна	54 793 100	0	0
2	Азарченко Леонид Александрович	54 793 100	0	0
3	Пинкус Анастасия Викторовна	54 793 100	0	0

Решение по вопросу

повестки дня № 4 Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Азарченко Леонид Александрович

3. Пинкус Анастасия Викторовна

Вопрос повестки дня № 5 Утвердить аудитором общества Открытое Акционерное

общество «Русь».

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по данному вопросу повестки дня.	135 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня.	124 769
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	92 %

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«ЗА» - 124 769 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение по вопросу

повестки дня № 5 Утвердить аудитором общества Открытое Акционерное

общество «Русь».

Председатель собрания Байчоров Э.П.

Секретарь собрания Мамхягова М.З.