ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество РАПП "Кавказ-мясо", Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	06 июня 2008 года
Место проведения собрания:	Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2007 финансовом году,

утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение

прибылей и убытков.

3. Выборы Совета директоров общества.

4. Выборы ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" от 18.04.08г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Овчинникова Людмила Марковна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" – 18 апреля 2008 года.

По состоянию реестра акционеров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо" на 18 апреля 2008 года размещено 4 822 838 акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 822 644
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	4 757 791
Кворум на время начала собрания имеется (%)	98,65 %

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) и Устава Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" кворум для открытия собрания имеется.

Вопрос повестки дня №1 Утвердить счетную комиссию общества.

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Овчинникова Людмила Марковна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	98,65%

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«За» Голосов %	«Против» Голосов	Воздержался Голосов
1	Залевская Надежда Семеновна	4 757 791 100	0	0
2	Овчинникова Людмила Марковна	4 757 791 100	0	0
3	Мочалова Ольга Григорьевна	4 757 791 100	0	0

Решение по вопросу

повестки дня № 1 Утвердить счетную комиссию общества в составе:

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Овчинникова Людмила Марковна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Вопрос повестки дня № 2

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2007 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества. Распределение прибылей и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	98,65 %

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	-	4 757 791	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
«Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу

повестки дня № 2

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2007 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества. Распределение его прибылей и убытков.

Вопрос повестки дня № 3

Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	98,65 %

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата		«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
№ п/п	Ф. И. О. кандидата		Голосов	%	Голосов	Голосов
1	Байчоров эльдар пазлиевич		4 757 791	100	0	0
2	БАТДЫЕВ МАГИТ ХАСАНОВИЧ		4 757 791	100	0	0
3	СТАСЕНКО ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА		4 757 791	100	0	0
4	АКОЛЬЗИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА		4 757 791	100	0	0
5	ТОКОВ РУСЛАН ХУСЕЙЕВИЧ		4 757 791	100	0	0
Решение по вопросу повестки дня № 3		Избрать Совет директоров общества в составе: 1. Байчоров Эльдар Пазлиевич 2. Батдыев Магит Хасанович 3. Стасенко Зинаида Николаевна 4. Акользина Татьяна Александровна 5. Токов Руслан Хусейевич

Вопрос повестки дня № 4 Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Лагунова Светлана Петровна

3. Гетманова Любовь Васильевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	547 472
Не имеют право голоса	4 275 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	482 599
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется %	88 %

Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, в количестве 4 275 192 штук не учитывались при

голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» Голосов %	«ПРОТИВ» Голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голосов
1	Семенова Людмила Михайловна	482 599 100	0	0
2	Лагунова Светлана Петровна	482 599 100	0	0
3	Гетманова Любовь Васильевна	482 599 100	0	0

Решение по вопросу

повестки дня № 4 Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Лагунова Светлана Петровна

3. Гетманова Любовь Васильевна

Вопрос повестки дня № 5 Утвердить аудитором общества на 2007 финансовый год Открытое акционерное общество «Русь».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня.	4 757 791
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	98,65 %

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«ЗА» - 4 757 791 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение по вопросу

повестки дня № 5 Утвердить аудитором общества на 2008 финансовый год Открытое Акционерное общество «Русь».

Председатель собрания Байчоров Э.П.

Секретарь собрания Писарчукова Т.И.