|
ОТЧЕТ об итогах
голосования на общем годовом собрании
акционеров Открытого
акционерного общества РАПП «Кавказ-мясо» |
|
Наименование Общества: Нахождения общества: |
Открытое акционерное общество
Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» ОАО РАПП «Кавказ-мясо» Российская Федерация,
Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21 |
|
Вид
общего собрания: |
Годовое |
|
Форма
проведения собрания: |
собрание
в форме совместного присутствия акционеров |
|
Дата
проведения собрания: |
21 июня
2010 года |
|
Место
проведения собрания: |
Карачаево-Черкесская республика, г.
Черкесск, Пятигорское шоссе, 21 |
|
ОГРН
Общества |
1020900515668 |
|
ИНН
Общества |
0901033971 |
|
Время
регистрации: |
с 09.00
часов до 10.00 часов. |
|
Время
открытия собрания: |
10:00 |
|
Время
начала подсчета голосов: |
13:00 |
|
Время
закрытия собрания: |
14:00 |
|
Повестка дня собрания: 1.
Утверждение счетной комиссии Общества. |
2. Утверждение годового отчета о деятельности
Общества в 2009 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей
и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.
3. Выборы
Совета директоров Общества.
4.Выборы
ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
Собрание проведено на основании решения
Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» от 26
апреля 2010 г. (Протокол заседания Совета Директоров № 1).
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Счетная
комиссия Общества в составе:
1.
Овчинниковой Людмилы Марковны
2. Мочаловой Ольги Григорьевны
3. Лагуновой Светланы Петровны
Кворум общего годового собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам
повестки дня Собрания – 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать
две тысячи восемьсот тридцать восемь).
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания – 4 757 965
( четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) - 98,65%
голосов. Кворум имеется, собрание
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1
Утверждение счетной комиссии Общества.
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня |
4 822 838 |
|
Не
имеют право голоса: |
0 |
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании
по данному вопросу повестки дня |
4 757 965 |
|
Кворум
имеется |
98,65% |
|
Формулировка вопроса,
поставленного на
голосование |
Утвердить
Счетную комиссию Общества в составе: 1.
Овчинниковой Людмилы Марковны 2.
Мочаловой Ольги Григорьевны 3.
Лагуновой Светланы Петровны |
Результаты голосования по вопросу
повестки дня №1
|
№п/п |
Ф.И.О
Кандидата |
Количество голосов «за» |
Количество Голосов «против» |
Количество Голосов «воздержался» |
|
|
Количество
голосов |
%
от числа голосов |
||||
|
1 |
Овчиннникова
Людмила Марковна |
4 757 965 |
98,65% |
0 |
0 |
|
2 |
Мочалова
Ольга Григорьевна |
4 757 965 |
98,65% |
0 |
0 |
|
3 |
Лагунова
Светлана Петровна |
4 757 965 |
98,65% |
0 |
0 |
|
Формулировка решения,
принятого Собранием
по вопросу
повестки дня № 1 |
Утвердить
Счетную комиссию Общества в составе: 1.
Овчинниковой Людмилы Марковны 2.
Мочаловой Ольги Григорьевны 3.
Лагуновой Светланы Петровны |
Решение ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 2
Утверждение годового отчета о
деятельности Общества в 2009 финансовом году, утверждение бухгалтерского
баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
|
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании
по данному вопросу повестки дня |
4 822 838 |
|
Не имеют
права голоса: |
0 |
|
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки
дня |
4 757 965 |
|
Кворум
имеется |
98,65 % |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование |
Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2009 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс,
счета прибылей и убытков Общества,
распределение прибылей и убытков. |
Результаты голосования по вопросу
повестки дня № 2:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от числа голосов |
||
|
«За» |
4 757 965 |
98,65 % |
||
|
«Против» |
0 |
0 |
||
|
Воздержался» |
0 |
0 |
||
|
Формулировка решения, принятого Собранием
по вопросу
повестки дня № 2 |
Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2009 финансовом году. Утвердить бухгалтерский
баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков. |
|||
Решение ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 3
Выборы
Совета директоров Общества
|
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня |
24 114
190 |
|
Не имеют
права голоса: |
0 |
|
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
23 789
825 |
|
Кворум
имеется |
98,65% |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование |
Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо»
1. Байчорова Эльдара Пазлиевича 2. Батдыева Магита Хасановича 3. Стасенко Зинаиду Николаевну 4. Акользину Татьяну Александровну 5. Токова Руслана Хусейевича |
Результаты голосования по вопросу
повестки дня № 3:
|
Ф. И. О.
Кандидата |
Количество голосов «за» |
Против всех кандидатов |
Воздержался по всем кандидатам |
|
Байчоров Эльдар Пазлиевич |
23 789 825 |
0 |
0 |
|
Батдыев Магит Хасанович |
23 789 825 |
||
|
Стасенко Зинаида Николаевна |
23 789 825 |
||
|
Акользина Татьяна Александровна |
23 789 825 |
||
|
Токов Руслан Хусейевич |
23 789 825 |
|
Формулировка решения принятого Собранием
по вопросу
повестки дня № 3 |
Избрать в состав Совета директоров
ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»: 1. Байчорова
Эльдара Пазлиевича 2. Батдыева Магита Хасановича 3. Стасенко Зинаиду Николаевну 4. Акользину Татьяну Александровну 5. Токова Руслана Хусейевича |
Решение
ПРИНЯТО
Вопрос
повестки дня № 4
Выборы ревизионной комиссии Общества
|
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании
по данному вопросу повестки дня |
547 472 |
|
Не имеют
права голоса: |
4 275 366 |
|
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
482 599 |
|
Кворум
имеется |
88,15 % |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование |
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП «Кавказ-мясо»: 1. Семенову Людмилу Михайловну 2. Мамошину Ирину Михайловну 3. Гетманову Любовь Васильевну |
Результаты голосования по вопросу
повестки дня № 4
|
№ п/п |
Ф. И. О. Кандидата |
Количество голосов «за» |
Количество голосов «против» |
Количество голосов «Воздержался» |
|
|
количество
голосов |
%
от числа голосов |
||||
|
1 |
Семенова Людмила Михайловна |
482 599 |
88,15 % |
0 |
0 |
|
2 |
Мамошина Ирина Михайловна |
482 599 |
88,15 % |
0 |
0 |
|
3 |
Гетманова Любовь Васильевна |
482 599 |
88,15 % |
0 |
0 |
Голоса, принадлежащие
членам Совета директоров, в количестве 4 275 366 штук не учитывались при
голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.
|
Формулировка решения
принятого Собранием
по вопросу
повестки дня № 4 |
Избрать в состав Ревизионной комиссии
ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»: 1. Семенову Людмилу Михайловну 2. Мамошину Ирину Михайловну 3. Гетманову Любовь Васильевну |
Решение
ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 5 Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня |
4 822 838 |
|
Не имеют
права голоса: |
0 |
|
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
4 757 965 |
|
Кворум
имеется |
98,65 % |
|
Формулировка вопроса, поставленного на голосование |
Утвердить в качестве
аудитора Общества на 2010 финансовый год общество с ограниченной
ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ» |
Результаты голосования по вопросу
повестки дня № 5:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от числа голосов |
|
«За» |
4 757 965 |
98,65 % |
|
«Против» |
0 |
0 |
|
«Воздержался» |
0 |
0 |
|
Формулировка решения принятого Собранием
по вопросу
повестки дня № 5 |
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2010 финансовый
год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ» |
Решение
ПРИНЯТО
Генеральный
директор Батдыев М.Х.
Председатель Овчинникова Л.М.
Счетной комиссии
Члены
Счетной комиссии Лагунова С.П.
Мочалова О.Г.