ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем годовом

собрании акционеров

Открытого акционерного общества РАПП «Кавказ-мясо»

Наименование Общества: Нахождения общества:	Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» ОАО РАПП «Кавказ-мясо» Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	собрание в форме совместного присутствия акционеров
Дата проведения собрания:	21 июня 2011 года
Место проведения собрания:	Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
ОГРН Общества	1020900515668
ИНН Общества	0901033971
Время регистрации:	с 09.00 часов до 12.30 часов.
Время открытия собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	13:00
Время закрытия собрания:	14:00

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2010 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

3. Выборы Совета директоров Общества.

4.Выборы ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» от 10 мая 2011г. (Протокол заседания Совета Директоров № 1).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия Общества в составе:

1. Лагуновой Светланы Петровны

2. Овчинниковой Людмилы Марковны

3. Мочаловой Ольги Григорьевны

Кворум общего годового собрания акционеров:

список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества Республиканского агропромышленного предприятия «Кавказ-мясо» составлен по состоянию на 01 июня 2011г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания – 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания – 4 757 965 (четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) - 98,65% голосов. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 838
Не имеют право голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 965
Кворум имеется	98,65%

Формулировка

вопроса, поставленного

на голосование

Утвердить Счетную комиссию Общества в составе:

1. Лагуновой Светланы Петровны

2. Овчинниковой Людмилы Марковны

3. Мочаловой Ольги Григорьевны

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

№п/п	Ф.И.О Кандидата	Количество голосов «за»		Количество Голосов «против»	Количество Голосов «воздержался»
№п/п	Ф.И.О Кандидата	Количество голосов	% от числа голосов	Количество Голосов «против»	Количество Голосов «воздержался»
1	Лагунова Светлана Петровна	4 757 965	100%	0	0
2	Овчинникова Людмила Марковна	4 757 965	100%	0	0
3	Мочалова Ольга Григорьевна	4 757 965	100%	0	0

Формулировка

решения, принятого

Собранием по

вопросу повестки дня

№ 1

Утвердить Счетную комиссию Общества в составе:

1. Лагуновой Светланы Петровны

2. Овчинниковой Людмилы Марковны

3. Мочаловой Ольги Григорьевны

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2010 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 838
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 965
Кворум имеется	98,65 %

Формулировка

вопроса, поставленного на голосование

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2010 финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
«За»	4 757 965	100 %
«Против»	0	0
Воздержался»	0	0

Формулировка

решения,

принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 2

Решение ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 3

Выборы Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 114 190
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	23 789 825
Кворум имеется	98,65%

Формулировка

вопроса, поставленного на голосование

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

1. Байчорова Эльдара Пазлиевича

2. Батдыева Магита Хасановича

3. Стасенко Зинаиду Николаевну

4. Акользину Татьяну Александровну

5. Токова Руслана Хусейевича

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Ф. И. О. Кандидата	Количество голосов «за»	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Байчоров Эльдар Пазлиевич	4 757 965	0	0
Батдыев Магит Хасанович	4 757 965
Стасенко Зинаида Николаевна	4 757 965
Акользина Татьяна Александровна	4 757 965
Токов Руслан Хусейевич	4 757 965

Формулировка

решения принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 3

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»:

1. Байчорова Эльдара Пазлиевича

2. Батдыева Магита Хасановича

3. Стасенко Зинаиду Николаевну

4. Акользину Татьяну Александровну

5. Токова Руслана Хусейевича

Решение ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 4

Выборы ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня	547 472
Не имеют права голоса:	4 275 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	482 599
Кворум имеется	88,15 %

Формулировка

вопроса, поставленного на голосование

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП «Кавказ-мясо»:

1. Семенову Людмилу Михайловну

2. Мамошину Ирину Михайловну

3. Гетманову Любовь Васильевну

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4

№ п/п	Ф. И. О. Кандидата	Количество голосов «за»		Количество голосов «против»	Количество голосов «Воздержался»
№ п/п	Ф. И. О. Кандидата	количество голосов	% от числа голосов	Количество голосов «против»	Количество голосов «Воздержался»
1	Семенова Людмила Михайловна	482 599	100 %	0	0
2	Мамошина Ирина Михайловна	482 599	100 %	0	0
3	Гетманова Любовь Васильевна	482 599	100 %	0	0

Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, в количестве 4 275 366 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.

Формулировка

решения принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 4

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»:

1. Семенову Людмилу Михайловну

2. Мамошину Ирину Михайловну

3. Гетманову Любовь Васильевну

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 5 Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 838
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 965
Кворум имеется	98,65 %

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2010 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
«За»	4 757 965	100 %
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

Формулировка

решения

принятого

Собранием по

вопросу повестки

дня № 5

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

Решение ПРИНЯТО

Генеральный директор Батдыев М.Х.

Председатель Лагунова С.П.

Счетной комиссии

Члены Счетной комиссии Овчинникова Л.М.

Мочалова О.Г.