ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТ 29.06.2015 г.

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество Республиканское

общества: агропромышленное предприятие "Кавказ-мясо"

Место нахождения общества: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, д.21

Место проведения собрания: КЧР, г.Черкесск, Пятигорское шоссе, 21, актовый зал ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 29.06.2015г.

Начало регистрации: 13:00

Окончание регистрации: 14:30

Время открытия общего

собрания: 14:00

Время закрытия общего

собрания: 15:00

Время начала подсчета голосов: 14:45

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.	4 822 838	4 326 050	89.6993 % (Имеется)
2	Утверждение аудитора Общества.	4 822 838	4 326 050	89.6993 % (Имеется)
3	Избрание членов Совета Директоров Общества.	24 114 190	21 630 250	89.6993 % (Имеется)
4	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	496 788	0	0.0000 % (Отсутствует)

Обществом выпущено и размещено:

· обыкновенных акций - 4 822 838

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 05.06.2015г., включено 317 акционеров, обладающих в совокупности 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) акций.

К определению кворума приняты 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 4 326 050 голосующими акциями, что составляет 89.6993 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания - Кворум имеется не по всем вопросам.

В собрании приняли участие 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 4 326 050 голосующими акциями, что составляет 89.6993 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Всего сдано бюллетеней 4.

Вопрос №1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г.	4 822 838 (100%) Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь
В собрании приняли участие 2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 326 050 (89.6993 %) Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 326 050 Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Решение принято:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2014год, дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать

При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 326 050 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №2.

Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г.	4 822 838 (100%) Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь
В собрании приняли участие 2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 326 050 (89.6993 %) Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 326 050 Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Решение принято:

Утвердить аудитором Общества: ООО «СОЮЗ- АУДИТ»

При подведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 326 050 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №3.

Избрание членов Совета Директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь кумулятивных голосов 24 114 190 Двадцать четыре миллиона сто четырнадцать тысяч сто девяносто
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г.	4 822 838 (100%) Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь кумулятивных голосов 24 114 190 Двадцать четыре миллиона сто четырнадцать тысяч сто девяносто
В собрании приняли участие 2 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	4 326 050 (89.6993 %) Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят кумулятивных голосов 21 630 250 Двадцать один миллион шестьсот тридцать тысяч двести пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 2 акционера, обладающих в совокупности голосами	21 630 250 Двадцать один миллион шестьсот тридцать тысяч двести пятьдесят
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

Решение принято:

Избрать членами Совета Директоров Общества следующих кандидатур:

1. Батдыева Магита Хасановича;

2. Токова Руслана Хусеевича;

3. Касьянова Александра Владимировича;

4. Мамошину Ирину Михайловну;

5. Климову Жанну Васильевну;

При подведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	21 630 250 (Двадцать один миллион шестьсот тридцать тысяч двести пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Батдыев Магит Хасанович	4 326 050 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят)	1
2	Токов Руслан Хусеевич	4 326 050 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят)	2
3	Касьянов Александр Владимирович	4 326 050 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят)	3
4	Мамошина Ирина Михайловна	4 326 050 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят)	4
5	Климова Жанна Васильевна	4 326 050 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №4.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 4326050 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	4 822 838 Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г.	496 788 (100%) Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь
В собрании приняли участие 0 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	0 (0.0000 %) Ноль
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует
В счетную комиссию поступило бюллетеней 0 акционеров, обладающих в совокупности голосами	0 Ноль
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Решение не принято.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Черкесского филиала ЗАО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Советская, 72)

Дата составления отчета 30.06.2015 г.