ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"

 

Наименование и место

Нахождения общества:

Открытое акционерное общество РАПП "Кавказ-мясо", Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

собрание

Дата проведения собрания:

14 мая 2004 года

Место проведения собрания:

Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

Время регистрации:

с 09.00 часов до 10.00 часов.

Время открытия собрания:

10:10

Время начала подсчета голосов:

11:30

Время закрытия собрания:

12:00

Дата составления протокола:

14  мая  2004 года

 

Председатель общего собрания: Байчоров Эльдар Пазлиевич

Секретарь  общего собрания:      Мамхягова Майя Заудиновна

 

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" от 30 марта 2004 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:

1.Залевская Надежда Семеновна

2.Беспавлова Ольга Евгеньевна

3.  Химина Ольга Дмитриевна

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" – 30 марта 2004 г.

 

                                                                       Повестка дня собрания:

 1. Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2003 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и  убытков.

2. Выборы Совета директоров общества.

3Выборы ревизионной комиссии общества.

4Утверждение аудитора общества

 

По состоянию реестра акционеров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" на 30 марта 2004 г. размещено 135 338 акций.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

135 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

70 815

Кворум на время начала собрания

52,39%

 

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ и Устава ОАО РАПП "Кавказ-мясо"  кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

 

Вопрос  повестки дня № 1 

Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2003 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

135 164

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

70 815

Кворум имеется

52,39 %

 

 

 

СЛУШАЛИ:

 

Стасенко З.Н. – довела до сведения присутствующих информацию о бухгалтерском  

балансе, счетах прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков и предложила списать убытки в сумме 8560 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей за счет добавочного капитала, образовавшегося за счет переоценки основных средств.

Формулировка    вопроса, поставленного на голосование             

 

 

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2003

финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков, списать убытки в сумме 8560 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей за счет добавочного капитала, образовавшегося за счет переоценки основных средств.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»             

-

70815

голосов;

«Против»

-

0

голосов;

Воздержался»

-

0

голосов.

 

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  2 

 

                  

 

 

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2003

финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков, списать убытки в сумме 8560 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей за счет добавочного капитала, образовавшегося за счет переоценки основных средств.

       Решение ПРИНЯТО, «ЗА» -  100 %  голосов.

 

 

 

Вопрос  повестки дня № 2

Выборы Совета директоров общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

135 164

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

70815

Кворум имеется

52,39%

 

 

СЛУШАЛИ:

Байчорова Э.П. – В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров должен составлять 5 человек. Ознакомил с кандидатурами, включенными в бюллетень для голосования для избрания в состав Совета директоров общества:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Джанибеков Юсуф Идрисович

4. Стасенко Зинаида Николаевна

5. Филиппович Валентина Николаевна

 

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

 

 

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Джанибеков Юсуф Идрисович

4. Стасенко Зинаида Николаевна

5. Филиппович Валентина Николаевна

 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Ф. И. О.  Кандидата

Количество

      голосов «за»

Количество

      голосов «Против»

Количество

      голосов «Воздержался»

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

70 815

0

0

2. Батдыев Магит Хасанович

70 815

0

0

3. Джанибеков Юсуф Идрисович

70 815

0

0

4. Стасенко Зинаида Николаевна

70 815

0

0

5.Филиппович Валентина Николаевна

70 390

425

0

 

 

Решение по вопросу

Повестки  дня   № 2 

 

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Джанибеков Юсуф Идрисович

4. Стасенко Зинаида Николаевна

5. Филиппович Валентина Николаевна

 

 

       Решение ПРИНЯТО.

 

 

 

Вопрос  повестки дня № 3 

Выборы ревизионной комиссии общества

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

65294

 

Не имеют права голоса:

69870

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

945

Кворума нет

1,44%

 

Голоса, принадлежащие членам Совета Директоров, в количестве 69870 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии

       

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  3

 

                 

 

 

Избрать  в состав ревизионной комиссии ОАО РАПП «Кавказ-мясо»:

1.      Семенова Людмила Михайловна

2.      Азарченко Леонид Александрович

3.      Яковлева Светлана Петровна

Решение не принято.

 

 

Вопрос  повестки дня № 4   

Утверждение аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

135164

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

70815

Кворум имеется

52,39 %

 

 

СЛУШАЛИ:

СтасенкоЗ.Н. – предложила утвердить в качестве аудитора общества на 2004 финансовый год

Открытое акционерное общества «Русь».

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

 

 

 

Утвердить в качестве аудитора общества на 2004 финансовый год

                                     Открытое акционерное общество «Русь»

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»             

-

70815

голосов;

«Против»

-

0

голосов;

Воздержался»

-

0

голосов.

 

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  5     У 

 

Утвердить в качестве аудитора общества на 2004 финансовый год

Открытое акционерное общество «Русь»

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» -  100 %  голосов.

 

 

 

 

Председатель собрания Байчоров Э.П. довел до сведения акционеров итоги голосования

на общем собрании акционеров, формулировки решений, принятых общим собранием.

Председатель собрания объявил собрание закрытым.

 

 

 

Председатель собрания                                                                                Байчоров Э.П.

 

 

 

Секретарь собрания                                                                                      Мамхягова М.З.               

Hosted by uCoz