Протокол общего годового собрания 2005 г. Версия для печати

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"

Наименование и место Нахождения общества:	Открытое акционерное общество РАПП "Кавказ-мясо", Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	14 июня 2005 года
Место проведения собрания:	Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Время регистрации:	с 09.00 часов до 10.00 часов.
Время открытия собрания:	10:10
Время начала подсчета голосов:	12:05
Время закрытия собрания:	12:35
Дата составления протокола:	14 июня 2005 года

Председатель общего собрания: Байчоров Эльдар Пазлиевич

Секретарь общего собрания: Мамхягова Майя Заудиновна

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ЗАО РАПП "Кавказ-мясо" от 29 апреля 2005 г .

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:

1.Залевская Надежда Семеновна

2.Химина Ольга Дмитриевна

3. Богатырева Наталья Олеговна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" – 29 апреля 2005 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии общества

2. Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2004 финансовом году, утвер-

ждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и

убытков.

3. Выборы Совета директоров общества.

4.Выборы ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение аудитора общества

По состоянию реестра акционеров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" на 29 апреля 2005 года. размещено 135 338 акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	135 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	124 769
Кворум на время начала собрания	92 %

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ и Устава ОАО РАПП "Кавказ-мясо" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1 Утверждение счетной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	135 164
Не имеют право голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	124 769
Кворум имеется	92%

СЛУШАЛИ:

Климова Ж.В. – предложила утвердить счетную комиссию общества в составе 3-х человек, включенных

в бюллетень для голосования :

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Богатырева Наталья Олеговна

Формулировка

вопроса, Утвердить счетную комиссию общества в составе:

поставленного на 1. Залевская Надежда Семеновна

голосование 2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Богатырева Наталья Олеговна

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

№п/п	Ф.И.О Кандидата	Количество голосов «за»	Количество Голосов «против»	Количество Голосов «воздержался»
1	Залевская Надежда Семеновна	124 769	0	0
2	Химина Ольга Дмитриевна	124 769	0	0
3	Богатырева Наталья Олеговна	124 769	0	0

Решение по вопросу

повестки дня №1 Утвердить счетную комиссию общества в составе:

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Богатырева Наталья Олеговна

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2004 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	135 164
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	124 769
Кворум имеется	92 %

СЛУШАЛИ:

Стасенко З.Н. – довела до сведения присутствующих информацию о бухгалтерском

балансе, счетах прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2004

финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

прибылей и убытков общества, распределение его прибылей

и убытков.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	-	124 769	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу

Повестки дня № 2

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2004

финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

прибылей и убытков общества, распределение его

прибылей и убытков.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 3

Выборы Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	135 164
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	124 769
Кворум имеется	92%

СЛУШАЛИ:

Алиев Ю.С. – В соответствии с Уставом Общества Количественный состав Совета директоров должен составлять 5 человек. Ознакомил с кандидатурами, включенными в бюллетень для голосования для избрания в состав Совета директоров общества:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинайда Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Ф. И. О. Кандидата	Должность	Количество голосов «за»
Байчоров Эльдар Пазлиевич	Председатель совета директоров	124 829
Батдыев Магит Хасанович	Генеральный директор	124 749
Стасенко Зинаида Николаевна	Главный бухгалтер	124 749
Акользина Татьяна Александровна	Зам. генерального директора	124 749
Токов Руслан Хусейевич	Начальник котельной	124 749
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Решение по вопросу

Повестки дня № 3

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 4

Выборы ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	65 188
Не имеют права голоса:	69 976
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	54 793
Кворум имеется	84%

СЛУШАЛИ:

Шидакову А.У. – В соответствии с Уставом общества количественный состав Ревизионной

комиссии должен составлять 3 члена. Ознакомила с кандидатурами, включенными в бюллетень

для голосования для избрания в состав Ревизионной комиссии общества:

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Азарченко Леонид Александрович

3. Пинкус Анастасия Викторовна

Формулировка

вопроса Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

поставленного на 1. Семенова Людмила Михайловна

голосовании 2. Азарченко Леонид Александрович

3. Пинкус Анастасия Викторовна

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4

№ п/п	Ф. И. О. Кандидата	Количество голосов «за»	Количество голосов «против»	Количество голосов «Воздержался»
1	Семенова Людмила Михайловна	54 793	0	0
2	Азарченко Леонид Александрович	54 793	0	0
3	Пинкус Анастасия Викторовна	54 793	0	0

Голоса, принадлежащие членам совета директоров, в количестве 69 976 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.

Решение по вопросу

Повестки дня № 4

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Азарченко Леонид Александрович

3. Пинкус Анастасия Викторовна

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 5

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	135 164
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	124 769
Кворум имеется	92 %

СЛУШАЛИ:

СтасенкоЗ.Н. – предложила утвердить в качестве аудитора общества на 2005 финансовый год

Открытое акционерное общества «Русь».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить в качестве аудитора общества на 2005 финансовый год

Открытое акционерное общество «Русь»

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»	-	124 769	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу

Повестки дня № 5 У

Утвердить в качестве аудитора общества на 2005 финансовый год

Открытое акционерное общество «Русь»

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Председатель собрания Байчоров Э.П. довел до сведения акционеров итоги голосования

на общем собрании акционеров, формулировки решений, принятых общим собранием.

Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Председатель собрания Байчоров Э.П.

Секретарь собрания Мамхягова М.З.