ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"

 

Наименование и место

Нахождения общества:

Открытое акционерное общество РАПП "Кавказ-мясо", Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

собрание

Дата проведения собрания:

17 мая 2006 года

Место проведения собрания:

Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21

Время регистрации:

с 09.00 часов до 10.00 часов.

Время открытия собрания:

10:00

Время начала подсчета голосов:

12:20

Время закрытия собрания:

12:55

Дата составления протокола:

29 мая 2006 года

 

Председатель общего собрания: Байчоров Эльдар Пазлиевич

Секретарь  общего собрания:      Мамхягова Майя Заудиновна

 

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" от 31 марта 2006 г .

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:

1.Залевская Надежда Семеновна

2.Химина Ольга Дмитриевна

3. Богатырева Наталья Олеговна

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" – 31 марта 2006 года.

 

                                                                       Повестка дня собрания:

         1. Утверждение счетной комиссии общества.

 2. Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2005 финансовом году, утвер-  

     ждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и 

    убытков.

3. Выборы Совета директоров общества.

4.Выборы ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение аудитора общества

 

По состоянию реестра акционеров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" на 31 марта 2006 года размещено 135 338 акций.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

135 164

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

124 838

Кворум на время начала собрания

92 %

 

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ и Устава ОАО РАПП "Кавказ-мясо"  кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

 

     Вопрос повестки дня № 1       Утверждение счетной комиссии общества.

 

         

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

        

       135 164

Не имеют право голоса:

             0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

 

       124 838

Кворум имеется

          92%

 

 

 

СЛУШАЛИ:

Климова Ж.В. – предложила утвердить счетную комиссию общества в составе 3-х человек, включенных

 в бюллетень для голосования :

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Богатырева Наталья Олеговна

 

Формулировка

вопроса,                           Утвердить счетную комиссию общества в составе:

поставленного на            1. Залевская Надежда Семеновна

голосование                      2. Химина Ольга Дмитриевна

                                            3. Богатырева Наталья Олеговна

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

№п/п

Ф.И.О    Кандидата

Количество

 голосов «за»

Количество

Голосов

 «против»

Количество

Голосов

«воздержался»

1

Залевская Надежда Семеновна

124 838

0

0

2

Химина Ольга Дмитриевна

124 838

0

0

3

Богатырева Наталья Олеговна

124 838

0

0

 

Решение по вопросу

повестки дня №1         Утвердить счетную комиссию общества в составе:

1.      Залевская Надежда Семеновна

2.      Химина Ольга Дмитриевна

3.      Богатырева Наталья Олеговна

 

Решение   ПРИНЯТО.

 

 

 

Вопрос  повестки дня № 2 

Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2005 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

135 164

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

124 838

Кворум имеется

92 %

 

 

СЛУШАЛИ:

 

Стасенко З.Н. – довела до сведения присутствующих информацию о бухгалтерском  

балансе, счетах прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

Формулировка    вопроса, поставленного на голосование             

 

 

       Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2005

       финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

       прибылей и убытков общества, распределение его прибылей

       и убытков.

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»             

-

124 838

голосов;

«Против»

-

0

голосов;

Воздержался»

-

0

голосов.

 

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  2 

 

                  Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2005 

                  финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

                  прибылей  и убытков общества, распределение его 

                  прибылей и убытков.

                 

       Решение ПРИНЯТО, «ЗА» -  100 %  голосов.

 

 

 

Вопрос  повестки дня № 3

Выборы Совета директоров общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

135 164

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

124 838

Кворум имеется

92%

 

 

СЛУШАЛИ:

Мамаев А.А. – В соответствии с Уставом общества количественный состав Совета директоров должен составлять 5 человек. Ознакомил с кандидатурами, включенными в бюллетень для голосования для избрания в состав Совета директоров общества:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

 

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

 

 

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинайда Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Ф. И. О.  Кандидата

Должность

Количество

      голосов «за»

Байчоров  Эльдар  Пазлиевич

Председатель совета директоров

124 838

Батдыев    Магит   Хасанович

Генеральный директор

124 838

Стасенко  Зинаида Николаевна

Главный бухгалтер

124 838

Акользина Татьяна Александровна

Зам. генерального директора

124 838

Токов  Руслан  Хусейевич

Начальник котельной

124 838

ПРОТИВ  всех кандидатов

 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

 

 

 

 

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  3 

 

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

 

 

 

       Решение ПРИНЯТО.

 

 

 

Вопрос  повестки дня № 4 

Выборы ревизионной комиссии общества

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

65 188

 

Не имеют права голоса:

69 976

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

54 862

Кворум имеется

84%

 

        СЛУШАЛИ:

        Шидакову А.У. – В соответствии с Уставом общества количественный состав Ревизионной

        комиссии должен составлять 3 члена. Ознакомила с кандидатурами, включенными в бюллетень

        для голосования для избрания в состав Ревизионной комиссии общества:

1.      Семенова Людмила Михайловна

2.      Азарченко Леонид Александрович

3.      Гетманова Любовь Васильевна

 

        Формулировка

         вопроса                          Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

         поставленного на          1. Семенова Людмила Михайловна

         голосовании                   2. Азарченко Леонид Александрович

          3. Гетманова Любовь Васильевна

 

        Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4

№ п/п

Ф. И. О.  Кандидата

Количество

голосов «за»

Количество

голосов

«против»

Количество

голосов

«Воздержался»

1

Семенова Людмила Михайловна

54 862

0

0

2

Азарченко Леонид Александрович

54 862

0

0

3

Гетманова Любовь Васильевна

54 862

0

0

 

Голоса, принадлежащие членам совета директоров, в количестве 69 976 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.

 

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  4 

 

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Азарченко Леонид Александрович

3. Гетманова Любовь Васильевна

 

Решение  ПРИНЯТО.

 

 

 

Вопрос  повестки дня № 5   

Утверждение аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

135 164

Не имеют права голоса:

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

124 838

Кворум имеется

92 %

 

 

СЛУШАЛИ:

СтасенкоЗ.Н. – предложила утвердить в качестве аудитора общества на 2006 финансовый год

Открытое акционерное общества «Русь».

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

 

 

 

Утвердить в качестве аудитора общества на 2006 финансовый год Открытое акционерное общество «Русь»

                                    

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»             

-

124 838

голосов;

«Против»

-

0

голосов;

Воздержался»

-

0

голосов.

 

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  5     У 

 

Утвердить в качестве аудитора общества на 2005 финансовый год

Открытое акционерное общество «Русь»

 

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» -  100 %  голосов.

 

 

 

 

Председатель собрания Байчоров Э.П. довел до сведения акционеров итоги голосования

на общем собрании акционеров, формулировки решений, принятых общим собранием.

Председатель собрания объявил собрание закрытым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                Байчоров Э.П.

 

 

 

 

Секретарь собрания                                                                                      Мамхягова М.З.  

Hosted by uCoz