Протокол общего годового собрания 2007 г. Версия для печати

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо"

Наименование и место Нахождения общества:	Открытое акционерное общество РАПП "Кавказ-мясо", Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	04 июня 2007 года
Место проведения собрания:	Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Время регистрации:	с 09.00 часов до 10.00 часов.
Время открытия собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	12:20
Время закрытия собрания:	12:55
Дата составления протокола:	07 июня 2007г.

Председатель общего собрания: Байчоров Эльдар Пазлиевич

Секретарь общего собрания: Мамхягова Майя Заудиновна

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" от 19 апреля 2007 г .

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества РАПП "Кавказ-мясо" – 19 апреля 2007 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2006 финансовом году, утвер-

ждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и

убытков.

3. Выборы Совета директоров общества.

4.Выборы ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение аудитора общества

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По состоянию реестра акционеров ОАО РАПП "Кавказ-мясо" на 19 апреля 2007 года размещено 4 822 838 акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 822 664
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4 757 791
Кворум на время начала собрания	98,65 %

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г . № 208-ФЗ и Устава ОАО РАПП "Кавказ-мясо" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1 Утверждение счетной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют право голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум имеется	98,65%

СЛУШАЛИ:

Семенова Л.М. – предложила утвердить счетную комиссию общества в составе 3-х человек, включенных в бюллетень для голосования :

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Формулировка

вопроса, Утвердить счетную комиссию общества в составе:

поставленного на 1. Залевская Надежда Семеновна

голосование 2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

№п/п	Ф.И.О Кандидата	Количество голосов «за»	Количество Голосов «против»	Количество Голосов «воздержался»
1	Залевская Надежда Семеновна	4 757 791	0	0
2	Химина Ольга Дмитриевна	4 757 791	0	0
3	Мочалова Ольга Григорьевна	4 757 791	0	0

Решение по вопросу

повестки дня №1 Утвердить счетную комиссию общества в составе:

1. Залевская Надежда Семеновна

2. Химина Ольга Дмитриевна

3. Мочалова Ольга Григорьевна

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годового отчета о деятельности общества в 2006 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум имеется	98,65 %

СЛУШАЛИ:

Стасенко З.Н. – довела до сведения присутствующих информацию о бухгалтерском

балансе, счетах прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2006

финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

прибылей и убытков общества, распределение его прибылей

и убытков.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	-	4 757 791	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу

Повестки дня № 2

Утвердить годовой отчет о деятельности общества в 2006

финансовом году. Утвердить бухгалтерский баланс, счета

прибылей и убытков общества, распределение его

прибылей и убытков.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 3

Выборы Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум имеется	98,65%

СЛУШАЛИ:

Мамаев А.А. – В соответствии с Уставом общества количественный состав Совета директоров должен составлять 5 человек. Ознакомил с кандидатурами, включенными в бюллетень для голосования для избрания в состав Совета директоров общества:

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинайда Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Ф. И. О. Кандидата	Должность	Количество голосов «за»
Байчоров Эльдар Пазлиевич	Председатель совета директоров	4 757 791
Батдыев Магит Хасанович	Генеральный директор	4 757 791
Стасенко Зинаида Николаевна	Главный бухгалтер	4 757 791
Акользина Татьяна Александровна	Зам. генерального директора	4 757 791
Токов Руслан Хусейевич	Начальник котельной	4 757 791
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Решение по вопросу

Повестки дня № 3

Избрать в состав Совета директоров ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 4

Выборы ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	547 472
Не имеют права голоса:	4 275 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	482 599
Кворум имеется	88 %

СЛУШАЛИ:

Шидакову А.У. – В соответствии с Уставом общества количественный состав Ревизионной

комиссии должен составлять 3 члена. Ознакомила с кандидатурами, включенными в бюллетень

для голосования для избрания в состав Ревизионной комиссии общества:

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Рыбалко Елена Алексеевна

3. Гетманова Любовь Васильевна

Формулировка

вопроса Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

поставленного на 1. Семенова Людмила Михайловна

голосовании 2. Рыбалко Елена Алексеевна

3. Гетманова Любовь Васильевна

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4

№ п/п	Ф. И. О. Кандидата	Количество голосов «за»	Количество голосов «против»	Количество голосов «Воздержался»
1	Семенова Людмила Михайловна	482 599	0	0
2	Рыбалко Елена Алексеевна	482 599	0	0
3	Гетманова Любовь Васильевна	482 599	0	0

Голоса, принадлежащие членам совета директоров, в количестве 4 275 192 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии.

Решение по вопросу

Повестки дня № 4

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО РАПП "Кавказ-Мясо"

1. Семенова Людмила Михайловна

2. Рыбалко Елена Алексеевна

3. Гетманова Любовь Васильевна

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 5

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум имеется	98,65 %

СЛУШАЛИ:

СтасенкоЗ.Н. – предложила утвердить в качестве аудитора общества на 2007 финансовый год

Открытое акционерное общества «Русь».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить в качестве аудитора общества на 2007 финансовый год Открытое акционерное общество «Русь»

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»	-	4 757 791	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу

Повестки дня № 5 У

Утвердить в качестве аудитора общества на 2007 финансовый год

Открытое акционерное общество «Русь»

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 6

Утверждение Устава Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 822 664
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 757 791
Кворум имеется	98,65 %

СЛУШАЛИ:

Байчорова Э.П. – нами был разработан проект новой редакции Устава, который предлагаю утвердить и проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	-	4 757 791	голосов;
«Против»	-	0	голосов;
Воздержался»	-	0	голосов.

Решение по вопросу

Повестки дня № 6

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Председатель собрания Байчоров Э.П. довел до сведения акционеров итоги голосования

на общем собрании акционеров, формулировки решений, принятых общим собранием.

Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Председатель собрания Байчоров Э.П.

Секретарь собрания Мамхягова М.З.