Председатель общего собрания: Байчоров Эльдар Пазлиевич

 

Секретарь  общего собрания:         Кургова Елена Хизировна

 

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» от 17 апреля 2009г. (Протокол заседания Совета Директоров № 1).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия Общества в составе:

 

                           1.   Лагуновой Светланы Петровны

                           2.   Овчинниковой Людмилы Марковны

                           3.   Мочаловой Ольги Григорьевны

 

Кворум общего годового собрания акционеров:

            список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества Республиканского агропромышленного предприятия  «Кавказ-мясо» составлен по состоянию на 28 апреля 2009г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания – 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания – 4 757 965 (четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) - 98,65% голосов.  Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Собрание открыл Председатель общего собрания акционеров – Байчоров Эльдар Пазлиевич:

            «Уважаемые акционеры! Позвольте поприветствовать Вас на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Республиканского агропромышленного предприятия  «Кавказ-мясо» и объявить его открытым. Сегодня нам предстоит принять решения по следующим вопроса, включенным в повестку дня Собрания:

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2008 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4.Выборы ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о создании Общества с ограниченной ответственностью «Полюс».

По данным вопросам повестки дня сегодня выступят:

Токов Руслан Хусейевич

Стасенко Зинаида Николаевна

Шидакова Асият Унуховна

Батдыев Магит Хасанович

Акользина Татьяна Александровна

            Итак, первый вопрос поставленный на голосование - утверждение счетной комиссии Общества. Слово предоставляется Токову Руслану Хусейевичу»:

  

  Вопрос повестки дня № 1 

 

 Утверждение счетной комиссии Общества.

Слушали Стасенко З.Н.: «Уважаемые акционеры! Ежегодно на общем собрании акционеров мы избираем членов счетной комиссии Общества. Согласно действующему законодательству в состав счетной комиссии не может входить менее трех человек. Также в счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Предлагаю избрать счетную комиссию Общества в следующем составе»:

                           1.   Лагунова Светлана Петровна

                           2.   Овчинникова Людмила Марковна

                           3.   Мочалова Ольга Григорьевна

 

         

 

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

Утвердить Счетную комиссию Общества в составе:         1.   Лагуновой Светланы Петровны         2.   Овчинниковой Людмилы Марковны         3.   Мочаловой Ольги Григорьевны

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1

№п/п	Ф.И.О    Кандидата	Количество  голосов «за»		Количество Голосов  «против»	Количество Голосов «воздержался»
		Количество голосов	% от числа голосов
1	Лагунова Светлана Петровна	4 757 965	100%	0	0
2	Овчиннникова Людмила Марковна	4 757 965	100%	0	0
3	Мочалова Ольга Григорьевна	4 757 965	100%	0	0

 

 

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1

Утвердить Счетную комиссию Общества в составе:         1.   Лагуновой Светланы Петровны         2.   Овчинниковой Людмилы Марковны         3.   Мочаловой Ольги Григорьевны

 

Решение   ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 2    

 

Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2008 финансовом году, утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

           

            Слушали Токова Р.Х.: «Предлагаю рассмотреть сведения о бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков, а также информацию, содержащуюся в форме годового отчета о деятельности Общества в 2008 финансовом году».

 

 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

 

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
«За»	4 757 965	100 %
«Против»	0	0
Воздержался»	0	0

 

 

 

     

        Решение ПРИНЯТО

  

  Вопрос повестки дня № 3   

     

  Выборы Совета директоров общества

Слушали Батдыева М.Х.: «В соответствии с п. 8.4. Устава Общества количественный состав Совета директоров должен составлять 5 человек. Предлагаю вынести на голосование следующие кандидатуры:

 

1. Байчоров Эльдар Пазлиевич

2. Батдыев Магит Хасанович

3. Стасенко Зинаида Николаевна

4. Акользина Татьяна Александровна

5. Токов Руслан Хусейевич

 

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24 114 190
Не имеют права голоса:	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	23 789 825
Кворум имеется	98,65%

 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

 

Ф. И. О.  Кандидата	Количество голосов «за»	Против  всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Байчоров  Эльдар  Пазлиевич	4 757 965	0	0
Батдыев    Магит   Хасанович	4 757 965
Стасенко  Зинаида Николаевна	4 757 965
Акользина Татьяна Александровна	4 757 965
Токов  Руслан  Хусейевич	4 757 965

 

 

      

      Решение ПРИНЯТО

 

Вопрос повестки дня № 4         

Выборы ревизионной комиссии общества

Слушали Шидакову А.У.: «Предлагаю вынести на голосование следующие кандидатуры, включенные в бюллетени для голосования»:

1.    Семенова Людмила Михайловна

        2.    Мамошина Ирина Михайловна

3.    Гетманова Любовь Васильевна

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня	547 472
Не имеют права голоса:	4 275 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	482 599
Кворум имеется	88,15 %

 

 

 

                                 

        Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4 

 

№ п/п	Ф. И. О.  Кандидата	Количество  голосов «За»		Количество голосов «Против»	Количество голосов «Воздержался»
		количество голосов	% от числа голосов
1	Семенова Людмила Михайловна	482 599	100 %	0	0
2	Мамошина Ирина Михайловна	482 599	100 %	0	0
3	Гетманова Любовь Васильевна	482 599	100 %	0	0

 

Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, в количестве 4 275 366 штук не учитывались при голосовании по выборам членов ревизионной комиссии, так как акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

 

 

Решение  ПРИНЯТО.

 

Вопрос повестки дня № 5   

 

Утверждение аудитора Общества.

Слушали Акользину Т.А.: «Предлагаю утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ», включенное в бюллетени для голосования.

 Общество действует в соответствии с законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (член СРО НП АПР регистрационной номер 10201003536).»

 

 

                                    

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
«За»	4 757 965	100 %
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 

 

Решение ПРИНЯТО

 

Вопрос повестки дня № 6

   

Принятие решения о создании Общества с ограниченной ответственностью «Полюс».

Слушали Батдыева М.Х.: «Предлагаю проголосовать по поставленному вопросу повестки дня общего собрания акционеров и принять решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «Полюс». В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от 22.12.2008 года № 272-ФЗ) также на голосование ставятся вопросы»:

 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование

1.    Создать Общество с ограниченной ответственностью «Полюс»; 2. Утвердить юридический адрес ООО «Полюс»: 369 000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северный проезд, 10; 3. Установить, что единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» является Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» с долей  в уставном капитале 100 (сто) %. 4. Установить уставной капитал ООО «Полюс» в размере 206 264 645 (Двести шесть миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять) рублей. 5. Утвердить следующий порядок и сроки оплаты уставного капитала: Оплата 100 % (сто) доли уставного капитала ООО «Полюс» осуществляется путем внесения имущества ОАО РАПП «Кавказ-мясо» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) по передаточному акту. Передаточный акт должен быть подписан, а имущество передано до момента государственной регистрации ООО «Полюс» в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Утвердить денежную оценку имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу, подлежащего внесению для оплаты 100% (сто) доли в уставном капитале ООО «Полюс» в размере 206 264 645 (Двести шесть миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять) рублей. 6. Установить  номинальную стоимость доли ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в уставном капитале ООО «Полюс» в размере 206 264 645 (Двести шесть миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять) рублей. 7. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» 8. Назначить на должность генерального директора ООО «Полюс» Киятова Аслана Нальбиевича (паспорт серии 91 08 № 519771, выдан ТП ОФМС России по КЧР в Прикубанском районе 17.07.2008 года) 9. Избрать ревизионную комиссию Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» в следующем составе: 1) Подрезова Татьяна Васильевна       2) Соколова Софья Сергеевна                                                       3) Абазалиева Анжела Александровна

 

 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

 

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
«За»	4 757 965	98,65 %
«Против»	0	0
Воздержался»	0	0

 

 

Формулировка решения принятого Собранием по вопросу повестки дня № 6

1.    Создать Общество с ограниченной ответственностью «Полюс»; 2. Утвердить юридический адрес ООО «Полюс»: 369 000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северный проезд, 10; 3. Установить, что единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» является Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо» с долей  в уставном капитале 100 (сто) %. 4. Установить уставной капитал ООО «Полюс» в размере 206 264 645 (Двести шесть миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять) рублей. 5. Утвердить следующий порядок и сроки оплаты уставного капитала: Оплата 100 % (сто) доли уставного капитала ООО «Полюс» осуществляется путем внесения имущества ОАО РАПП «Кавказ-мясо» (Приложение № 1 к настоящему протоколу) по передаточному акту. Передаточный акт должен быть подписан, а имущество передано до момента государственной регистрации ООО «Полюс» в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Утвердить денежную оценку имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему протоколу, подлежащего внесению для оплаты 100% (сто) доли в уставном капитале ООО «Полюс» в размере 206 264 645  (Двести шесть миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять) рублей. 6. Установить  номинальную стоимость доли ОАО РАПП «Кавказ-мясо» в уставном капитале ООО «Полюс» в размере 206 264 645 (Двести шесть миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять) рублей. 7. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» 8. Назначить на должность генерального директора ООО «Полюс» Киятова Аслана Нальбиевича (паспорт серии 91 08 № 519771, выдан ТП ОФМС России по КЧР в Прикубанском районе 17.07.2008 года) 9. Избрать ревизионную комиссию Общества с ограниченной ответственностью «Полюс» в следующем составе:  1) Подрезова Татьяна Васильевна       2) Соколова Софья Сергеевна                                                       3) Абазалиева Анжела Александровна

 

Решение ПРИНЯТО.

 

 

Собрание объявлено закрытым.

 

Председатель собрания                                                                                   Э.П. Байчоров

 

 

Секретарь собрания                                                                                            Е.Х. Кургова