ПРОТОКОЛ № __

ПРОТОКОЛ № 1

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества Республиканского

агропромышленного предприятия «Кавказ-мясо»

Наименование и место Нахождения общества:	Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо», (ОАО РАПП «Кавказ-мясо») Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание в форме совместного присутствия
Дата проведения собрания:	«03» ноября 2010г.
Место проведения собрания:	Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21
Время регистрации:	с 09.00 часов до 11.40 часов.
Время открытия собрания:	10:10
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия собрания:	13:00
Дата составления протокола:	«03» ноября 2010г.

Функции Председательствующего на Общем внеочередном собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Байчоров Эльдар Пазлиевич

Секретарь Общего внеочередного собрания акционеров Общества: Тхакова Айшат Борисовна.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО РАПП «Кавказ-мясо» от 27 сентября 2010г. (Протокол заседания Совета Директоров № 2).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Счетная комиссия общества в составе:

1. Овчинниковой Людмилы Марковны

2. Мочаловой Ольги Григорьевны

3. Лагунова Светлана Петровна

Кворум внеочередного собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании по вопросам повестки дня– 4 822 838 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания – 4 757 965 ( четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) - 98,65% голосов.

В соответствии с Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение акционерами ОАО РАПП «Кавказ-мясо» заключения договора об открытии кредитной линии и договора об ипотеке (залоге недвижимости) между К-Ч РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО РАПП «Кавказ-мясо», являющейся крупной сделкой.

2. Определение и утверждение перечня имущества, передаваемого в залог, в целях обеспечения исполнения кредитного договора, заключаемого между К-Ч РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО РАПП «Кавказ-мясо».

3. Предоставления генеральному директору ОАО РАПП «Кавказ-мясо» Батдыеву Магиту Хасановичу право подписи всех необходимых документов по заключаемым кредитной и залоговой сделке.

Вопрос повестки дня № 1

Одобрение акционерами ОАО РАПП «Кавказ-мясо» заключения договора об открытии кредитной линии и договора об ипотеке (залоге недвижимости) между К-Ч РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО РАПП «Кавказ-мясо», являющейся крупной сделкой.

СЛУШАЛИ: Байчорова Эльдара Пазлиевича

Уважаемые акционеры!

В наше время для достижения наилучших результатов в бизнесе необходимо быть конкурентоспособными и использовать современные производственные технологии.

В целях модернизации производства нам необходимо привлечь крупные кредитные денежные средства для капитальной и дорогостоящей реконструкции в которых нуждаются такие объекты, как:

- Часть здания - мясо-жировой корпус,

- Здание конторы по приемки скота с пристройкой,

- Часть здания - контора скотоприемного двора; санбойня,

- Здание весовой для скота,

- Корпус предубойного содержания скота,

-Часть здания - холодильник расположенные на земельном участке площадью 114478 кв.м., по адресу: КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 21, принадлежащие ОАО РАПП «Кавказ-мясо».

Таким образом, именно эти объекты обеспечивают непрерывность производственного процесса мясокомбината по убою скота и использованию мяса в производстве.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить заключение договора об открытии кредитной линии и договора об ипотеке (залоге недвижимости) между К-Ч РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО РАПП «Кавказ-мясо», которые в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Банк (Кредитор и Залогодержатель) – Карачаево-Черкесский Региональный Филиал ОАО «Россельхозбанк».

Заемщик и Залогодатель – Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо»

Выгодоприобретатель – Открытое акционерное общество Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-мясо»

Предмет договора:

В соответствии с договором об открытии кредитной линии (далее – кредитный договор) Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей.

Предполагаемая процентная ставка:

- 15% - до момента принятия актива в качестве обеспечения по кредитам Банка России;

- 11,9% годовых – после включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

Режим уплаты процентов – ежемесячно

Предполагаемые ежемесячные обороты по расчетному счету, открытому в ОАО «Россельхозбанк» - 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей

Целевое назначение: проведение реконструкции убойного цеха и холодильника, создание регионального пункта по заготовке мяса КРС:

- Часть здания – холодильник

площадь: 4053,1 кв.м., Литер: Б1, кадастровый номер: 09:04:0101004:0007:13572:002. Данный земельный участок обременен залогом в пользу ОАО «Россельхозбанк»

- Часть здания- мясо-жировой корпус

площадь: 5135 кв.м., литер: Б, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-270;

- Здание конторы по приемки скота с пристройкой площадь: 51.4 кв.м., литер: В9, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-274;

- Часть здания - контора скотоприемного двора; санбойня

площадь: 19.6 кв.м., литер: Г3, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-271;

- Здание весовой для скота

площадь: 35.8 кв.м., литер: В10, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-273;

- Корпус предубойного содержания скота

площадь: 2151.1 кв.м., литер: В13, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-272 принадлежащие ОАО РАПП «Кавказ-мясо», расположенные на земельном участке площадью 114478 кв.м., по адресу: КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе 21.

Заемщик обязуется надлежащим образом исполнить свои обязательства перед Банком по договору об открытии кредитной линии, в обеспечение чего на основании заключаемого договора об ипотеке (залоге недвижимости) передает в залог в качестве обеспечения объекты недвижимости, принадлежащие ОАО РАПП «Кавказ-мясо».

Итак прошу Вас приступить к голосованию!

Итоги голосования по вопросу № 1.

Об одобрении акционерами ОАО РАПП «Кавказ-мясо» заключения договора об открытии кредитной линии и договора об ипотеке (залоге недвижимости) между К-Ч РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО РАПП «Кавказ-мясо», являющейся крупной сделкой.

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	4 757 965	98,65%
«ПРОТИВ»	0	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Стороны договора:

Банк (Кредитор и Залогодержатель) – Карачаево-Черкесский Региональный Филиал ОАО «Россельхозбанк».

Предмет договора:

Предполагаемая процентная ставка:

- 15% - до момента принятия актива в качестве обеспечения по кредитам Банка России;

- 11,9% годовых – после включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

Режим уплаты процентов – ежемесячно

- Часть здания – холодильник

- Часть здания- мясо-жировой корпус

площадь: 5135 кв.м., литер: Б, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-270;

- Здание конторы по приемки скота с пристройкой площадь: 51.4 кв.м., литер: В9, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-274;

- Часть здания - контора скотоприемного двора; санбойня

площадь: 19.6 кв.м., литер: Г3, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-271;

- Здание весовой для скота

площадь: 35.8 кв.м., литер: В10, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-273;

- Корпус предубойного содержания скота

площадь: 2151.1 кв.м., литер: В13, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-272, , принадлежащие ОАО РАПП «Кавказ-мясо», расположенные на земельном участке площадью 114478 кв.м., по адресу: КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе 21.

Заемщик обязуясь надлежащим образом исполнить свои обязательств перед Банком по договору об открытии кредитной линии, заключает договор об ипотеке (залоге недвижимости) и передает в качестве обеспечения в залог объекты недвижимости, принадлежащие ОАО РАПП «Кавказ-мясо».

Решение ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 2.

Определение и утверждение перечня имущества, передаваемого в залог, в целях обеспечения исполнения кредитного договора, заключаемого между К-Ч РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО РАПП «Кавказ-мясо».

Слушали: Батдыева Магита Хасановича

В целях обеспечения исполнения ОАО РАПП «Кавказ-мясо» своих обязательств перед К-Ч РФ ОАО «Россельхозбанк» по заключаемому между Карачаево-Черкесским РФ ОАО «Россельхозбанк» и открытым акционерным обществом Республиканским агропромышленным предприятием «Кавказ-мясо» договора об открытии кредитной линии, сроком на 8 (Восемь) лет на общую сумму 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, с предполагаемой процентной ставкой:

- 15% - до момента принятия актива в качестве обеспечения по кредитам Банка России;

- 11,9% годовых – после включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, в целях реконструкции следующих производственных объектов:

- Часть здания – холодильник

площадь: 4053,1 кв.м., Литер: Б1, кадастровый номер: 09:04:0101004:0007:13572:002;

- Часть здания- мясо-жировой корпус

площадь: 5135 кв.м., литер: Б, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-270;

- Здание конторы по приемки скота с пристройкой площадь: 51.4 кв.м., литер: В9, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-274;

- Часть здания - контора скотоприемного двора; санбойня

площадь: 19.6 кв.м., литер: Г3, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-271;

- Здание весовой для скота

площадь: 35.8 кв.м., литер: В10, кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-273;

- Корпус предубойного содержания скота

Предлагаю рассмотреть и утвердить перечень закладываемых объектов недвижимости:

Объекты недвижимости, расположенные по адресу: КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21

№ п/п	Наименование объекта недвижимости и место его расположения	Основные характеристики	Инвентарный номер по учету у Залогодателя	Балансовая стоимость (руб.)	Год ввода в эксплуатацию (год постройки)
1.	Здание административно-бытового корпуса. КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21	Назначение: нежилое, площадь: 3198,9 кв.м. Литер: А, этажность: 3, кадастровый номер 09:04:0101004:0007:13572 Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20.10.2004 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 088799, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.10.2004 г. сделана запись регистрации № 09-0104-90/2004-486; Наличие коммуникаций: центральное отопление, водопровод, электроосвещение, горячее водоснабжение, вентиляция, газоснабжение, канализация. Основной строительный материал элементов конструкции: ж/б плиты.	№ 1	1 871 500	1975 г.
2	Здание котельной КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21	Назначение: нежилое, площадь: 799,4 кв.м. Литер: Б3, этажность: 2 кадастровый номер 09:04:0101004:0007:13572:004. Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20.10.2004 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 088803, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.10.2004 г. сделана запись регистрации № 09-0104-90/2004-490; Наличие коммуникаций: центральное отопление, водопровод, электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: ж/б плиты, бетон, кирпич	№ 201	2 157 623	1984
3.	Часть здания – холодильник, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21	Назначение: нежилое, площадь: 4053,1 кв.м. Литер: Б1, этажность: 1 кадастровый номер 09:04:0101004:0007:13572:002. Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20.10.2004 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 088801, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.10.2004 г. сделана запись регистрации № 09-0104-90/2004-488; Наличие коммуникаций: водопровод, электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/бетон, кирпич, металл.	№ 60	6 085 216	1981
4.	Часть здания - мясоперерабатывающий корпус с подвалом КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21	Назначение: нежилое, площадь: 9104,3 кв.м. Литер: Б2, этажность: 2 кадастровый номер 09:04:0101004:0007:13572:003. Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20.10.2004 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 088802, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.10.2004 г. сделана запись регистрации № 09-0104-90/2004-489 Наличие коммуникаций: водопровод, электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/бетон, кирпич.	№ 250	23 865 358	1981
5.	Часть здания- мясо-жировой корпус	Назначение: нежилое, площадь: 5135 кв.м., литер: Б, этажность: 2 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-270; Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320031, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-261 Наличие коммуникаций: водопровод, электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/бетон, кирпич, металл.	273	7 257 515,23	1984
6.	Здание конторы по приемки скота с пристройкой	Назначение: нежилое, площадь: 51,4 кв.м. литер: В9, этажность: 2 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-274; Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320028, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. Сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-258 Наличие коммуникаций: электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/бетон, кирпич.	292	499 478	1984
7.	Часть здания - контора скотоприемного двора; санбойня	Назначение: нежилое, площадь: 19,6 кв.м. Литер: Г3, этажность: 1 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-271; Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320030, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. Сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-260 Наличие коммуникаций: электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, кирпич.	293	207 865
8.	Здание весовой для скота	Назначение: нежилое, площадь: 35,8 кв.м., Литер: В10, этажность: 1 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-273 Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320027, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. Сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-257 Наличие коммуникаций: электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, кирпич.	291	70 689	1984
9.	Корпус предубойного содержания скота	Назначение: нежилое, площадь: 2151,1 кв.м., Литер: В13, этажность: 1 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-272 Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320029, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. Сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-259 Наличие коммуникаций: электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/б плиты, кирпич.	294	775 812	1984
10.	Земельный участок под производственными строениями, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21,	Общая площадь 114478 кв.м. кадастровый номер 09:04:0101004:0007. Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 10.09.2002 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 027002, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10.09.2002 г. сделана запись регистрации № 09-0104-64/2002-466;	10046	788536

Рыночная стоимость предлагаемого согласно вышеприведенного перечня объектов недвижимости составляет:

Здание административно-бытового корпуса, Литер А – 32 252 794 (тридцать два миллиона двести пятьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) руб.

Здание котельной, Литер Б3 – 7 621 665 (Семь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) руб.

Часть здания – холодильник, Литер Б1 – 57 783 134 (Пятьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать четыре) руб.

Часть здания - мясоперерабатывающий корпус с подвалом, Литер Б2 – 107 591 002 (Сто семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча два) руб.

Часть здания мясожировой корпус, Литер Б – 28 553 623 (двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать три) руб.

Здание весовой для скота, Литер В10 – 356 669 (триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб.

Здание конторы по приемки скота с пристройкой, Литер В9 – 164 122 (сто шестьдесят четыре тысячи сто двадцать два) руб.

Часть здания - конторы скотоприемного двора; санбойня, Литер Г3 – 81 186 (восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) руб.

Корпус предубойного содержания скота, Литер В13 – 20 316 516 (двадцать миллионов триста шестнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) руб.

Земельный участок производственными строениями, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21, площадью 114478 кв.м.- 23 239 034 (Двадцать три миллиона двести тридцать девять тысяч тридцать четыре) руб.

Всего: 277 959 745 (Двести семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот сорок пять) руб.

Общая рыночная стоимость всего закладываемого в качестве обеспечения имущества составляет:

277 959 745 (Двести семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот сорок пять) руб. В залог Банку данное имущество передается с дисконтом до 20 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	4 757 965	98,65%
«ПРОТИВ»	0	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Объекты недвижимости, расположенные по адресу: КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21

№ п/п	Наименование объекта недвижимости и место его расположения	Основные характеристики	Инвентарный номер по учету у Залогодателя	Балансовая стоимость (руб.)	Год ввода в эксплуатацию (год постройки)
1.	Здание административно-бытового корпуса. КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21	Назначение: нежилое, площадь: 3198,9 кв.м. Литер: А, этажность: 3, кадастровый номер 09:04:0101004:0007:13572 Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20.10.2004 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 088799, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.10.2004 г. сделана запись регистрации № 09-0104-90/2004-486; Наличие коммуникаций: центральное отопление, водопровод, электроосвещение, горячее водоснабжение, вентиляция, газоснабжение, канализация. Основной строительный материал элементов конструкции: ж/б плиты.	№ 1	1 871 500	1975 г.
2	Здание котельной КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21	Назначение: нежилое, площадь: 799,4 кв.м. Литер: Б3, этажность: 2 кадастровый номер 09:04:0101004:0007:13572:004. Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20.10.2004 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 088803, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.10.2004 г. сделана запись регистрации № 09-0104-90/2004-490; Наличие коммуникаций: центральное отопление, водопровод, электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: ж/б плиты, бетон, кирпич	№ 201	2 157 623	1984
3.	Часть здания – холодильник, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21	Назначение: нежилое, площадь: 4053,1 кв.м. Литер: Б1, этажность: 1 кадастровый номер 09:04:0101004:0007:13572:002. Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20.10.2004 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 088801, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.10.2004 г. сделана запись регистрации № 09-0104-90/2004-488; Наличие коммуникаций: водопровод, электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/бетон, кирпич, металл.	№ 60	6 085 216	1981
4.	Часть здания - мясоперерабатывающий корпус с подвалом КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21	Назначение: нежилое, площадь: 9104,3 кв.м. Литер: Б2, этажность: 2 кадастровый номер 09:04:0101004:0007:13572:003. Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20.10.2004 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 088802, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.10.2004 г. сделана запись регистрации № 09-0104-90/2004-489 Наличие коммуникаций: водопровод, электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/бетон, кирпич.	№ 250	23 865 358	1981
5.	Часть здания- мясо-жировой корпус	Назначение: нежилое, площадь: 5135 кв.м., литер: Б, этажность: 2 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-270; Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320031, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-261 Наличие коммуникаций: водопровод, электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/бетон, кирпич, металл.	273	7 257 515,23	1984
6.	Здание конторы по приемки скота с пристройкой	Назначение: нежилое, площадь: 51,4 кв.м. литер: В9, этажность: 2 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-274; Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320028, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. Сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-258 Наличие коммуникаций: электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/бетон, кирпич.	292	499 478	1984
7.	Часть здания - контора скотоприемного двора; санбойня	Назначение: нежилое, площадь: 19,6 кв.м. Литер: Г3, этажность: 1 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-271; Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320030, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. Сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-260 Наличие коммуникаций: электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, кирпич.	293	207 865	1984
8.	Здание весовой для скота	Назначение: нежилое, площадь: 35,8 кв.м., Литер: В10, этажность: 1 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-273 Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320027, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. Сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-257 Наличие коммуникаций: электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, кирпич.	291	70 689	1984
9.	Корпус предубойного содержания скота	Назначение: нежилое, площадь: 2151,1 кв.м., Литер: В13, этажность: 1 кадастровый номер: 09-09-01/072/2009-272 Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.11.2010 г. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской республике, серия: 09-АА № 320029, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.11.2010 г. Сделана запись регистрации № 09-09-01/128/2010-259 Наличие коммуникаций: электроосвещение. Основной строительный материал элементов конструкции: бетон, ж/б плиты, кирпич.	294	775 812	1984
10.	Земельный участок под производственными строениями, КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,21,	Общая площадь 114478 кв. м. кадастровый номер 09:04:0101004:0007. Принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 10.09.2002 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской республики, серия: 09-АА № 027002, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10.09.2002 г. сделана запись регистрации № 09-0104-64/2002-466;	10046	788536

Рыночная стоимость предлагаемого согласно вышеприведенного перечня объектов недвижимости составляет:

Здание весовой для скота, Литер В10 – 356 669 (триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб.

Всего: 277 959 745 (Двести семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот сорок пять) руб.

Общая рыночная стоимость всего закладываемого в качестве обеспечения имущества составляет: 277 959 745 (Двести семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот сорок пять) руб. - передать Банку в качестве залога данное имущество. Имущество передается с дисконтом до 20 % от рыночной стоимости согласно оценке независимого оценщика И.П. Мазурова Н.Н.

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 3

Предоставления генеральному директору ОАО РАПП «Кавказ-мясо» Батдыеву Магиту Хасановичу право подписи всех необходимых документов по заключаемым кредитной и залоговой сделке.

СЛУШАЛИ: Байчорова Эльдара Пазлиевича

В связи с принятием решения о заключении договора об открытии кредитной линии и договора об ипотеке (залоге недвижимости) между К-Ч РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО РАПП «Кавказ-мясо»о возникла необходимость в предоставлении генеральному директору ОАО РАПП «Кавказ-мясо» Батдыеву Магиту Хасановичу право подписи всех необходимых документов по заключаемым кредитной и залоговой сделке.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	4 757 965	98,65%
«ПРОТИВ»	0	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

В связи с принятием решения о заключении договора об открытии кредитной линии и договора об ипотеке (залоге недвижимости) между К-Ч РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО РАПП «Кавказ-мясо»о предоставить генеральному директору ОАО РАПП «Кавказ-мясо» Батдыеву Магиту Хасановичу право подписи всех необходимых документов по заключаемым кредитной и залоговой сделке.

Председатель Счетной комиссии Овчинникова Л.М. довела до сведения акционеров итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров, формулировки решений, принятых общим собранием.

Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Председатель собрания Байчоров Э.П.

Секретарь собрания Тхакова А.Б.